Court ruling № 50150521, 21.11.2012, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.11.2012

Справа №1915/19323/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

Слідчого судді Гуменного П.П.

з участю секретаря Кришталович Л.Б.

розглянувши подання в.о. першого заступника голови –начальника УПМ ДПС у Тернопільській області І.В.Сторожука про надання дозволу на розкриття банківської таємниці Тернопільською філією ВАТ ВТБ БАНК та надання виписки про обсяг та обіг коштів на рахунках ТОВ “ТД “Професіонал”, -

В С Т А Н О В И В:

В.о. першого заступника голови –начальника УПМ ДПС у Тернопільській області І.В.Сторожук, за погодженням заступника прокурора Тернопільської області О.В.Комуніцького звернувся в суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці філії Тернопільською філією ВАТ ВТБ БАНК та надання виписки про обсяг та обіг коштів на рахунках ТОВ “ТД “Професіонал”.

З вказаним клопотанням в.о. першого заступника голови-начальник УПМ ДПС у Тернопільській області звернувся в рамках проведення оперативно-розшукової справи.

У вказаному поданні, як на його правову підставу, в.о. першого заступника голови –начальника УПМ ДПС у Тернопільській області посилається на п.4 ч.1 ст.8 та ч.5 ст.8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”від 18.02.1992 року.

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям кримінального процесуального кодексу України” від 13 квітня 2012 року , котрий набрав чинності о 00 год. 00 хв. 20 листопада 2012 року внесено зміни до Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”та ст.8 вказаного закону, на яку посилається в.о. першого заступника голови-начальник УПМ ДПС у Тернопільській області у своєму поданні, викладено в новій редакції.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”від 18.02.1992 року ( із змінами від 13 квітня 2012 року), оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених статтею 6 цього закону підстав надається право: “ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують діяльність підприємств, установ та організацій, вивчати їх, за рахунок коштів, що виділяються на утримання підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, виготовляти копії з таких документів, на вимогу керівників підприємств, установ та організацій - виключно на території таких підприємств, установ та організацій, а з дозволу слідчого судді в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, - витребовувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення в установленому порядку. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України”.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 18 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року, слідчий суддя –суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Проведення оперативно-розшукових заходів в рамках оперативно - розшукової справи до внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не включається до кримінального провадження.

Діючий Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року не передбачає можливості слідчого судді –судді першої інстанції вчинення будь-яких процесуальних дій поза межами кримінального провадження.

Як вбачається із подання в.о. першого заступника голови-начальник УПМ ДПС у Тернопільській області воно внесене до суду в рамках оперативно-розшукової справи, а не в рамках кримінального провадження.

З огляду на наведене, керуючись п.4 ч.1 ст.8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність”від 18.02.1992 року (із змінами від 13 квітня 2012 року), п.18 ч.1 ст.18 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні подання в.о. першого заступника голови –начальника УПМ ДПС у Тернопільській області І.В.Сторожука про розкритття банківської таємниці філії Тернопільською філією ВАТ ВТБ БАНК та надання виписки про обсяг та обіг коштів на рахунках ТОВ “ТД “Професіонал”

(код ЄДРПОУ 33011920, м. Тернопіль) на паперових та магнітних носіях із зазначенням дати проведення операції, суми операції, назви та ідентифікаційного коду контрагента, номера його банківського рахунку, призначення платежу:

- рахунок № 26024303000100 (валюта –Українська гривня) у Тернопільській філії ВАТ ВТБ БАНК, м. Тернопіль (МФО 338813) за період з 01.01.2009 по 31.12.2011 р.р. (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття);

- рахунок № 26025302000100 (валюта –Українська гривня) у Тернопільській філії ВАТ ВТБ БАНК, м. Тернопіль (МФО 338813) за період з 01.01.2009 по 31.12.2011 р.р. (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття);

- рахунок № 26003302000100 (валюта –Українська гривня) у Тернопільській філії ВАТ ВТБ БАНК, м. Тернопіль (МФО 338813) за період з 01.01.2009 по 31.12.2011 р.р. (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття);

- рахунок № 26023304000100 (валюта –Українська гривня) у ернопільській філії ВАТ ВТБ БАНК, м. Тернопіль (МФО 338813) за період з 01.01.2009 по 31.12.2011 р.р. (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття);

- рахунок № 26026301000100 (валюта –Українська гривня) у Тернопільській філії ВАТ ВТБ БАНК, м. Тернопіль (МФО 338813) за період з 01.01.2009 по 31.12.2011 р.р. (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття);

- рахунок № 26004301000100 (валюта –Українська гривня) у Тернопільській філії ВАТ ВТБ БАНК, м. Тернопіль (МФО 338813) за період з 01.01.2009 по 31.12.2011 р.р. (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття)

- відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя

П. П. Гуменний