Court ruling № 50129587, 08.05.2014, Livoberezhnyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Mariupol City)

Справа № 265/2931/14-к

Провадження № 1-кс/265/240/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 травня 2014 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Бойко М.С., за участю:

старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ лейтенанта міліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 травня 2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського РВ лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 120130507900003397 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 25 вересня 2013 року по 08 жовтня 2013 року, невстановлена особа, таємно викрала гроші з кредитної картки ОСОБА_4 на загальну суму 7537,55 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він у вересні 2013 року придбав кредитну карту ПАТ«ПУМБ» № 26252977125485, яку він тримав у себе дома за адресою м. Маріуполь, бул. Комсомольський буд.26 кв.25, карту в руки нікому не передавав, самостійно знімав гроші два рази , перший раз 100 грн., другий 200 грн.(25.09.2013 року), які він відразу ж і погасив. Вже в жовтні 2013 року ОСОБА_4 побачив , що баланс знятих грошей на його картці складає 7537,55грн. ОСОБА_4 звернувся у відділення банку «ПУМБ» по бул.50 років Жовтня Маріуполя але працівники банку йому відмовилися надавати будь-які пояснення. Потім 23.12.2013 року ОСОБА_4 заблокував свою кредитну карту і загубив її.

Враховуючи що інформація щодо транзакції грошових коштів з 24.09.2013 року по кредитній картці Публічного акціонерного товариства «Першого Українського Міжнародного Банку» Маріуполя №26252977125485 , що належала гр.ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів, які були зараховані на цю картку починаючи з 24.09.2013 року по 23.12.2013 року містять охоронювану законом таємницю, а слідству достовірно відомо, що документи та фото-відеозапис з банкоматів про зняття грошових коштів перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Першого Українського Міжнародного Банку», 87500, Маріуполя Донецької області, вул. Енгельса, 39а, МФО 335742, Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25096567 та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що інформація про транзакцію грошових коштів по кредитній картці №26252977125485 Публічного акціонерного товариства «Першого Українського Міжнародного Банку» Маріуполя Донецької області, вул. Енгельса, 39а , що належала гр.ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів, які були зараховані на картку з 24.09.2013 року по 23.12.2013 року , містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення в клопотанні ставиться питання тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по кредитній картці №26252977125485 Публічного акціонерного товариства «Першого Українського Міжнародного Банку», Маріуполя Донецької області, що належала гр.ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів, які були зараховані на цю картку починаючи з 24.09.2013 року по 23.12.2013 року, які перебувають у володінні Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Першого Українського Міжнародного Банку»,87500, Маріуполя Донецької області, вул. Енгельса, 39а, МФО 335742, Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25096567 та можливість їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити та пояснила, що вищезазначені документи містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати неможливо, та їх отримання необхідно для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, тому просила про задоволенні клопотання.

Представник ПАТ «ПУМБ», у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі та документи перебувають у володінні філії ПАТ «ПУМБ», самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надавши працівникам СДЗБЕЗ Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецької області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні філії ПАТ «ПУМБ», з наданням можливості їх вилучення.

Згідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Маріуполя ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «Першого Українського Міжнародного Банку» надати тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про транзакцію грошових коштів по кредитній картці №26252977125485 Публічного акціонерного товариства «Першого Українського Міжнародного Банку», Маріуполя Донецької області, що належала ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також фото та відео з банкоматів про зняття грошових коштів, які були зараховані на цю картку починаючи з 24.09.2013 року по 23.12.2013 року, які перебувають у володінні Маріупольської філії Публічного акціонерного товариства «Першого Українського Міжнародного Банку»,87500, Маріуполя Донецької області, вул. Енгельса, 39а, МФО 335742, Центральне відділення ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25096567 та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали з 08 травня 2014 року по 08 червня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяО.О.Костромітіна

Ухвала оголошена, вручена її копія « _____»_____2013 року

____________

(підпис) (ПІБ особи)