Court ruling № 50128545, 11.09.2015, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

264/6094/15-к

1-кс/264/384/2015

У Х В А Л А

Іменем України

11.09.2015 рік м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Мирошниченко Ю.М. при секретарі Ковальовій О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області Цигана О.Є. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2015 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів Жовтневої ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, ТОВ «Еліт-Торг», ОСОБА_1 та Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки та торгівлі, згідно з яким в провадженні СВ Іллічівського РВ ММУ ГУМВС України у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050800002278 від 07.08.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2015р. до чергової частини Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшов рапорт оперуповноваженого міжрайонного відділу №1 УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області про те, що керівник ТОВ «Еліт - торг» ОСОБА_1 умисно підробила офіційний документ - довідку про працевлаштування ОСОБА_2 на посаду реалізатора, що підтверджується поясненнями ОСОБА_2

Для встановлення факту підробки документу ОСОБА_1 слід призначити судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні вільні та експериментальні зразки почерку та підпису останньої, надати які вона відмовилася, у зв'язку з чим виникла необхідність вилучення низки документів, які знаходяться в розпорядженні зазначених осіб.

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:

- до податкової звітності за формою № 1-ДФ, яка подана ТОВ «Еліт - торг» до

фіскальної служби протягом 2014 року, яка перебуває у володінні Жовтневої ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, розташованої за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 93;

- статуту ТОВ «Еліт - Торг», наказу про призначення на посаду керівника ТОВ

«Еліт - Торг» у т.ч. протокол загальних зборів, відомості про нарахування та виплату заробітної плати усіх працівників за період 01.01.2014 року по 31.12.2014 року та табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Еліт - торг», зареєстрованого за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, б.98, кв. 154;

- оригіналів цивільно-правових договорів, наказів, щоденників з чорновими

записами та інші документи, які підписувала та заповнювала ОСОБА_1 з 2014 року по 2015 рік, які перебувають у володінні ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1;

- звітностей до Міністерства освіти України щодо заповнених бюджетних місць за період часу з 2012 року по 2014 рік, договору між ОСОБА_2 та технікумом, які перебувають у володінні Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки та торгівлі, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Матросова, 7;

- відомості щодо отриманих доходів ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) на протязі 2014 року, які перебувають у володінні Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 59.

На підставі викладеного слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що вказані документи необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме підтвердження факту підробки офіційного документу директором ТОВ «Еліт - торг» - ОСОБА_1

Представники Жовтневої ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, ТОВ «Еліт-Торг», ОСОБА_1 та Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки та торгівлі в судове засідання не викликались з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною четверною цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що зазначені у клопотанні документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області Цигана О.Є. задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області Цигану Олексію Євгеновичу тимчасовий доступ до документів, а саме до податкової звітності за формою № 1-ДФ, яка подана ТОВ «Еліт - торг» (ЄРДПОУ 31674796) до фіскальної служби протягом 2014 року та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів у Жовтневої ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, розташованої за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, 93.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області Цигану Олексію Євгеновичу тимчасовий доступ до документів, а саме до статуту ТОВ «Еліт - Торг», наказу про призначення на посаду керівника ТОВ «Еліт - Торг» у т.ч. протокол загальних зборів, відомості про нарахування та виплату заробітної плати усіх працівників за період 01.01.2014 року по 31.12.2014 року та табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Еліт - торг», зареєстрованого за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, б.98, кв. 154.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області Цигану Олексію Євгеновичу тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів цивільно-правових договорів, наказів, щоденників з чорновими записами та інших документів, які підписувала та заповнювала ОСОБА_1 з 2014 року по 2015 рік, та можливість вилучення оригіналів вказаних документів у ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області Цигану Олексію Євгеновичу тимчасовий доступ до документів, а саме до звітностей до Міністерства освіти України щодо заповнених бюджетних місць за період часу з 2012 року по 2014 рік, договору між ОСОБА_2 та технікумом, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки та торгівлі, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Матросова, 7.

Надати слідчому СВ Іллічівського РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області Цигану Олексію Євгеновичу тимчасовий доступ до документів, а саме до відомості щодо отриманих доходів ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) на протязі 2014 року та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів у Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, розташованого за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, 59.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє до 09 жовтня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Мирошниченко Ю.М.