Court ruling № 50128152, 19.08.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/9544/15-к

Провадження №1-кс/263/4280/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 17 серпня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Артеменко Л.І. при секретарі Масюк М.М. за участю представника власника майна ТОВ «Крафтхолд» за довіреністю Чернікової О.І., розглянувши матеріали клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Крафтхолд» про зняття арешту з майна, –

ВСТАНОВИЛА:

13 серпня 2015 року ТОВ «Крафтхолд» звернулось до суду з клопотанням про зняття арешту з грошових коштів ТОВ "КРАФТХОЛД" (ЄДРПОУ 38311136), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26053013038244, 26008013038244, 26009001038244, відкритих у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" МФО 320627. В обґрунтування клопотання представник юридичної особи послалась на те, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя 5 червня 2015 року було накладено арешт на грошові кошти товариства у кримінальному провадженні № 12015050000000304 від 17.04.2015, хоча в діях товариства та його посадових осіб відсутній склад будь - якого злочину.

В суді представник товариства за довіреністю Чернікова О.І. клопотання підтримала, просила задовольнити. Пояснила, що ТОВ «Крафтхолд», його засновники, керівники не мають жодного відношення до протиправної діяльності ТОВ «Мальдіварі», що є предметом розслідування у кримінальному провадженні № 12015050000000304 від 17.04.2015, відомості про вчинення ними кримінального правопорушення до ЄРДР не внесені, підозра жодному з них не пред’явлена.

Слідчий, повідомлений про час та місце розгляду справи, до суду не прибув, заперечень проти заявленого клопотання не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст.. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту з майна може звернутись власник, володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково, якщо володілець майна доведе, що в подальшому застосуванні цього засобу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з тексту ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, власник майна – представник ТОВ «Крафтхолд» при розгляді клопотання слідчого не був присутній.

Дослідив матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

З ухвали слідчого судді про накладення арешту від 5 червня 2015 року вбачається, що з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» Чубковцов В.П. організував в Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами, 20% прибутку від діяльності за попередньою домовленістю передає представникам злочинної організації «Донецької народної республіки»; до діяльності залучив менеджера підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» Ломаного А.В.; на протязі лютого 2015 року отримали прибуток 700000 грн, з яких готівкою приблизно 140000грн відділи невстановленим представникам злочинної організації «Донецька народна республіка» у вигляді податків. З метою прикриття незаконної діяльності Чубковцов за попередньою змовою з іншими особами організував та зареєстрував підприємства, серед інших ТОВ «Мальдіварі», яке використовувалось для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території «ДНР», при цьому податки Україні не сплачувались. Постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Мальдіварі» виступало ТОВ «КРАФТХОЛД» (ЄДРПОУ 3831136), його керівники були обізнані про незаконну діяльність Чубковцова В.П. та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення, яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тобто, виступили як співучасники та пособники незаконної діяльності.

Метою накладення арешту зазначені в ухвалі – забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову Держави, запобігання приховуванню викрадених бюджетних грошових коштів.

Відповідно до ст.. 170 ч.3 КПК України арешт може бути накладено на, серед іншого, гроші у будь-якій валюті готівкою чи безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна необхідно врахувати: правову підставу для арешту майна, достатність доказівЮ, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, мождивий розмір шкоди, завданої кримінральним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінальтного провадження.

Беручи до уваги, що відносно юридичної особи ТОВ «КРАФТХОЛД» (ЄДРПОУ 3831136) або її посадових осіб провадження не здійснюється станом і на теперішній час; його керівник та засновник не є підозрюваними у провадженні; цивільний позов не заявлений; вказані в клопотанні грошові кошти, які зберігаються на рахунках товариства, не мають ознак, передбачених ст.. 167 ч.2 КПК України, будь-яких даних про те, що це товариство в подальшому може нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями осіб, щодо яких проводиться досудове розслідування, судді не надано, приходжу до висновку про те, що арешт грошових коштів юридичної особи ТОВ «КРАФТХОЛД» (ЄДРПОУ 3831136) в рамках даного кримінального провадження накладено необгрунтовано.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.. 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів ТОВ "КРАФТХОЛД" (ЄДРПОУ 38311136), які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 26053013038244, 26008013038244, 26009001038244, відкритих у АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ" МФО 320627, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Шатілової Л.Г. від 5 червня 2015 року у кримінальному провадженні № 12015050000000304 від 17.04.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ Л.І. Артеменко З оригіналом згідно

Суддя: Л.І. Артеменко

Секретар: М.С. Масюк