Court ruling № 50123970, 05.11.2013, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1817/13

ун. № 759/17463/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2013 рокуСлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю прокурора Речицької Н.А., старшого слідчого СУ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Гришина О.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32013110080000057 старшого слідчого СУ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Гришина О.М., і погоджене прокурором Речицькою Н.А., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицької Н.А., -

ВСТАНОВИВ:

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110080000057 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Курнишов В.А., Заглада В.М., Ягодка О.О., Ягодка О.В. та Попик Н.М., використовуючи суб'єкти підприємницької діяльності: ПП "Будівельна справа" (33235589), ПП "Ч.А.К." (20075767), ПП "Пресбуд 900" (37265533), ТОВ "Компанія Стар-Інвест" (34603728), ТОВ "Ладас" (22963986), ТОВ "Оміл груп ЛТД" (37922288), ТОВ "Приватні Будівельні інвестиції" (37724564) та ПП "Тузак" (37203105), в період з 01.01.2011 по 1.03.2013, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, сприяли ухиленню від сплати податків легально діючим суб’єктам підприємницької діяльності, серед яких ПАТ «Завод «Ленінська Кузня» (код ЄДРПОУ 14312364).

02.07.2013 р. СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110080000090 за ст. 212 ч.3 КК України, стосовно службових осіб ПАТ "Завод Ленінська Кузня", а саме директора Шандри В.О. та головного бухгалтера Попик Н.М., які в період з 01.05.2010 по 01.05.2013, під час здійснення фінансово-господарських операцій з ПП "Будівельна справа", ПП "Ч.А.К.", ТОВ "Пресбуд 900", ТОВ "Компанія Стар-Інвест", ПП "Тузак" та ТОВ "Ладас", шляхом незаконного завищення валових витрат, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1552,7 тис. грн. та податку на прибуток в сумі 1785,6 грн., а всього податків на загальну суму 3338,4 тис. грн.

03.07.2013 кримінальне провадження №32013110080000090 стосовно службових осіб ПАТ "Завод Ленінська Кузня" об'єднано з кримінальним провадженням №32013110080000057.

Оригінали реєстраційних документів та документів юридичної справи ТОВ "Оміл Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 37922288), які знаходяться у Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації, встановлюють засновників та службових осіб підприємства, а також містять оригінали підписів, тобто зазначені документи містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені засновники та службові особи підприємства з моменту створення юридичної особи, та надають можливість дослідити підписи.

Таким чином, оригінали зазначених документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації знаходяться реєстраційні документи ТОВ "Оміл Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 37922288), які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати тимчасовий доступ слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Гришину О.М., до реєстраційних документів ТОВ "Оміл Груп ЛТД" (код ЄДРПОУ 37922288), які знаходяться у Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації, з метою їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: статуту, реєстраційних карток, протоколів загальних зборів, наказів на призначення службових осіб, заяв, довіреностей та інших наявних документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О. Величко