Court ruling № 50122945, 09.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32224/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Козачук К.П. за участю Циби Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Гончар М.К. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України капітан міліції Гончар Микола Костянтинович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Андрусишин С.Я. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що виділені Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту для ліквідності ПАТ «Міський комерційний банк». Внаслідок указаних злочинних дій заподіяно збитків на суму близько 180 млн. грн.

У свою чергу досудовим розслідуванням установлено, що в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, ТОВ «ЛЕТЕФ» (код ЄДРПОУ 37764020), на яке спрямовано кредитні кошти, отримані у ПАТ «Міський комерційний банк» відкрито банківський рахунок № 26007060381435.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк», осіб від імені яких відкрито банківські рахунки виникла необхідність у вилученні в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, банківських виписок ТОВ «ЛЕТЕФ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи , про розгляд клопотання повідомлялась належним чином, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення та зробити їх копій) до всіх оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, безпосередньо що стосується рахунку ТОВ «ЛЕТЕФ» (код ЄДРПОУ 37764020) № 26007060381435, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/32224/15-к

Прим. 2 - слідчий Гончар М.М.

Копія - ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 09.09.2015р.