Court ruling № 50111249, 18.07.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/10956/14-к

УХВАЛА

18 липня 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Василюка А.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014180010000051 внесеному до ЄРДР 23.05.2014р. по факту ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове пенсійне страхування, за період з 01.01.2014р. по 21.05.2014р., службовими особами ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (код - 00306644), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.2121 КК України.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав , суду пояснив, що Одним із джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних обємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного підприємства.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ін. 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).у зв»язку з чим просить суд клопотання задоволити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, про рух коштів на рахунках №26006000006652 (українська гривня), №26006010056584 (російський рубль), №26005010056529 (євро), №26002010056607 (долар США) відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ін. 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею,, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності ПАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (код - 00306644), які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, ін. 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

розгорнутий рух коштів по рахункам №26006000006652 (українська гривня), №26006010056584 (російський рубль), №26005010056529 (євро), №26002010056607 (долар США) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, у повному обсязі за період з 01.01.2014р. по 21.05.2014р., в паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3