№ 50098136, 11.11.2011, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

4-889/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.11.2011 судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска ОСОБА_1, о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65119025 по факту превышения служебным положением должностными лицами ГП Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция, что повлекло тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в 2007 году должностные лица ГП Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станциядостоверно зная, что в соответствии с ст. 102-1 Земельного Кодекса Украины, право пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) возникает на основании договора между собственником земельного участка и лицом, которое желает использовать указанный земельный участок, а также то, что в соответствии с уставом ГП Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станцияотчуждение средств производства, которые являются государственной собственностью и закреплены за предприятием, осуществляется только по согласованию с органом управления имуществом - Министерством аграрной политики Украины, действуя умышленно, явно выходя за пределы предоставленных им служебных полномочий, 18.12.2007 года заключили договор об установлении эмфитевзиса, в соответствии с которым Украинско-Российское ООО торговой компании Югос(зарегистрированное ІНФОРМАЦІЯ_1) получило право целевого использования земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 122,3479 га., который находится в постоянном пользовании ГП Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станция.

После этого, указанный участок по акту приема-передачи, передан в постоянное пользование УР ООО ТК Югосна неопределенный срок, но не меньше 50 лет, для использования в качестве несельскохозяйственных угодий, а именно строительства складских и торговых помещений.

Кроме этого, с целью сокрытия факта безоплатной передачи земельного участка УР ООО ТК Югос условиями указанного договора предусмотрена оплата по договору путем передачи простого, ничем не обеспеченного векселя, на сумму 244 695,8 грн. с установлением срока платежа по векселю - 2058 год.

Также, аналогичным образом в нарушение действующего законодательства ГП Днепропетровская государственная сельскохозяйственная машинно-технологическая станцияв период 2007-2008 годов передало по договорам эмфитевзиса земельные участки, являющиеся государственной собственностью и находящиеся в постоянном пользовании у ГП ДГСМТС в долгосрочное пользование ООО ИК Стрит, ООО Агростар 2007 и ООО с ИИ Юромаш.

Досудебным следствием установлено, что предприятием ООО ИК Стрит код ЕДРПОУ 33769788 открыты банковские счета №26000001056254, № 26055001056254 в ПАО Банк Восток МФО 307123 , поэтому следователь обратился в суд с представлением о производстве выемки в ПАО Банк Восток МФО 307123, документов ООО ИК Стриткод ЕДРПОУ 33769788 по счетам №26000001056254, № 26055001056254, в связи с тем, что ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в исследовании финансово-хозяйственных операций и расчетов с контрагентами ООО ИК Стрит.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, есть достаточные данные полагать, что в ПАО Банк Восток МФО 307123 могут находиться документы имеющие значение для расследования уголовного дела.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.ст.60,62 ЗУ "О банках и банковской деятельности", -

П О С Т АН О В И Л:

Представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска ОСОБА_1, о производстве выемки в ПАО Банк Восток МФО 307123, документов содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить производство выемки в ПАО Банк Восток МФО 307123, документов ООО ИК Стрит код ЕДРПОУ 33769788 по счетам №26000001056254, № 26055001056254, в том числе: юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент-банк", актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем; платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия счета до момента предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение платежа по счетам №26000001056254, № 26055001056254, на бумажном и магнитном носителях; документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов №26000001056254, № 26055001056254, (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и др.).

Производство выемки поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко