№ 5004635, 31.08.2009, Zavodskyi District Court of Zaporizhzhia City

дело №4-267/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

31.08.2009г. г. Запорожье

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Забияко Ю.Г., с участием прокурора Деева А.В. рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья Нестеренко С.А., о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 250905пр -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия установлено, что 04.10.2006 года между КП «Управление капитального строительства» г. Запорожье и генподрядной организацией ЧП «Спецбудкомплект-плюс» подписан договор подряда № 198 и дополнительные соглашения №198/6 от 06.08.08 на выполнение работ по реконструкции строения на площади Пушкина, 2 в г. Запорожье.

Согласно актов выполненных подрядных работ за ноябрь 2006 года –декабрь 2008 года на объекте «Реконструкция строения на площади Пушкина, 2» выполнены работы на общую сумму 5 191 175,94 грн.

Согласно справки КРУ в Запорожской области от 26.06.2009 года о результатах участия в качестве специалистов в проверке вопросов по проведению контрольных обмеров фактически выполненных работ и подтверждения приобретения и использования материалов на выполнение работ на объекте «Реконструкция строения на площади Пушкина, 2», выборочным контрольным обмером работ, указанных в актах формы № КБ-2 за ноябрь 2006 года – декабрь 2008 года, установлено завышение объемов выполненных работ на общую сумму 101 490, 0 грн.

Тем самым, должностные лица ЧП «Спецбудкомплект-плюс», действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных мотивов, завысили объемы фактически выполненных подрядных работ на сумму 101490,0 грн., чем причинили ущерб государству в лице КП «Управление капитального строительства» на указанную сумму, что является тяжкими последствиями.

17.07.09 года прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 250905пр по факту злоупотребления служебным положением и служебный подлог должностными лицами ЧП «Спецбудкомплект-плюс», по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия установлено, что 01.12.06 ЧП «Спецбудкомплект-плюс», заключила договор б/н с ООО «Дуплексц» ЕДРПОУ 33275663 на закупку и монтаж фасадной системы здания по площади Пушкина ,2

С целью полного, всестороннего, объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетному счету НОМЕР_1 ООО «Дуплексц» ЕДРПОУ 33275663 открытом в ДФ ЗАО «Европейский банк рационального финансирования» МФО 307037 г. Днепропетровск, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Литейная, д. 6 с целью установления возможных фактов легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем.

31.08.09 года в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемки по расчетному счету НОМЕР_1 ООО «Дуплексц» ЕДРПОУ 33275663 открытом ДФ ЗАО «Европейский банк рационального финансирования» МФО 307037 г. Днепропетровск, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Литейная, д. 6, с момента открытия по настоящее время

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Дуплексц» ЕДРПОУ 33275663, по расчетному счету НОМЕР_1 а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Дуплексц», документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее время, открытом в ДФ ЗАО «Европейский банк рационального финансирования» МФО 307037 г. Днепропетровск, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Литейная, д. 6, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья юриста 1 класса Нестеренко С.А. – удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Дуплексц» ЕДРПОУ 33275663, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетному счету НОМЕР_1 ООО «Дуплексц» ЕДРПОУ 33275663, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи должностных лиц ООО «Дуплексц» документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с момента открытия счета по настоящее в ДФ ЗАО «Европейский банк рационального финансирования» МФО 307037 г. Днепропетровск, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Литейная, д. 6

Судья

Ст. 179 УПК Украины гласит: должностные лица и граждане не вправе отказываться предъявить или выдать документы или их копии, а также другие предметы, требуемые следователем во время обыска и выемки.

Постановление мне объявлено «___» ____ 2009 года ______