Court ruling № 50044873, 28.04.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2015 Справа №607/6727/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Берегуляк Ф.Г., при секретарі судового засідання Нищій О.П., за участю cтаршого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cтаршого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області Чайка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12014210010002640 від «10» жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся cтарший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області Чайка І.В.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві у судове засідання не з'явився, із невідомих причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 10 жовтня 2014 року в Тернопільський MB УМВС України в Тернопільській області надійшли матеріали з прокуратури м. Тернополя про те, що працівниками УСБ України в Тернопільській області отримано інформацію, про те, що в період з липня по жовтень 2014 року службові особи та засновники TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт" отримували від громадян грошові кошти як перші внески за техніку, яку зобов'язувались поставляти за договорами лізингу, однак отримавши кошти, техніку в подальшому не поставляли. Загальна сума отриманих коштів становить 468 тис. гри.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області Шелінгович Л.В. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014210010002640 від 10 жовтня 2014 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.

14 квітня 2015 року постановою в.о. прокурора Тернопільської області Галицького О.В. здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які являються засновниками TOB "Лізингова компанія "Вибір Комфорт" шляхом обману, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, отримували від громадян грошові кошти шляхом зарахування на рахунки, у якості перших внесків за отримання

предмету лізингу, хоча будь-якої фактичної можливості виконати умови договору не мали, а отримані грошові кошти у розмірі 468 000 грн. використали на власні потреби.

Згідно інформації Тернопільського відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Лізингова компанія «Вибір комфорт» (39275229) у зв'язку із зміною місцезнаходження, знаходиться на обліку у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

З метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до документів які містяться у реєстраційні справі TOB «Лізингова компанія «Вибір Комфорт», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ пр. Повітрофлотський, 41.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи та статут TOB «Лізингова компанія «Вибір Комфорт» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ пр. Повітрофлотський, 41, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб не можливо довести причетність посадових осіб TOB «Лізингова компанія «Вибір комфорт» до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільської області Чайка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільські області Сарахману Василю Михайловичу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи та статуту ТОВ «Лізингова компанія «Вибір Комфорт», які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ пр. Повітрофлотський, 41, з можливістю виготовити належним чином завірені копії даних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Ф.Г. Берегуляк