Court ruling № 50016879, 16.01.2014, Slobidskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Kominternivskyi District Court of Kharkiv City)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/11/2014 Справа №641/11/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Мельник І.М.

при секретарі - Наумової В.В.

за участю слідчого - Саєнко В.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Саєнко Володимира Сергійовича, погодженого з заступником прокурора Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12013220540003502 від ІНФОРМАЦІЯ_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_2 о 08.55 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1., про те, що він за місцем своєї роботи в офісі ПП «ЮСІ», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 виявив труп охоронця ОСОБА_3, який фактично мешкав за адресою: АДРЕСА_2, українець, громадянин України, розлучений.

За даним фактом ІНФОРМАЦІЯ_2 СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області до ЄРДР внесені дані за № 12013220540003502 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

На теперішній час осіб причетних до скоєння вищевказаного правопорушення не встановлено.

Однією з версій скоєння правопорушення слідством було визначено, що правопорушення вчинено через фінансово - господарську діяльність підприємства «ЮСІ», юридична адреса якого наступна: індекс АДРЕСА_1, розрахунковий рахунок - 26003300178 в АТ Банк «Меркурій», КОД ЕДРПОУ 21178268, а саме через фінансові махінації, зв'язані з перебуванням «чорного налу».

Директором даного підприємства є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3. який до теперішнього часу на допити до слідчого підрозділу не з'являється, зі слідством не співпрацює, що унеможливлює іншим шляхом отримати інформацію слідством щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, з метою перевірки та відпрацювання слідчої версії щодо вчинення правопорушення.

Вказане кримінальне провадження неодноразово заслуховувались при керівництві в прокуратурі Харківської області, прокуратурі міста Харкова, прокуратурі Комінтернівського району м. Харкова та ГУМВС України в Харківській області.

Так, після проведення вищевказаних нарад як в усній так і в письмовій формі СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області були надані вказівки щодо необхідності розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам ППТФ «ЮСІ».

Згідно довідки б/н від 28.10.2013 року наданої керівництвом ППТФ «ЮСІ», вказане підприємство має код ЄДРПОУ № 21178268, також має відкритий розрахунковий рахунок в АТ Банк «Меркурій» в м. Харкові (МФО 351663), який на теперішній час не закрито.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення

руху грошових коштів, звідки надходили, їх кількість та куди спрямовувались за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку, які знаходяться в АТ Банк «Меркурій» в м. Харкові (МФО 351663), розташованому за адресою: індекс 61002, м. Харків, вул. Петровського, 23 ( тел. факс (057) 700-16-30; юридичне управління (057) 758-77-96; служба безпеки (057) 758-55-22 ), які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

Слідчий вважає, що наявні у АТ Банк «Меркурій» відомості про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку, які знаходяться в АТ Банк «Меркурій» в м. Харкові (МФО 351663), розташованому за адресою: індекс 61002, м. Харків, вул. Петровського, 23 може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції Саєнко В.С. клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ Банк «Меркурій» в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просив винести рішення на розсуд суду.

Представник ППТФ «ЮСІ» надав заяву з проханням залучити його до участі в слуханні зазначеного клопотання, однак суд відмовив йому в задоволенні зазначеного клопотання, оскільки він не є учасником даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Саєнко В.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 214 КПК України слідчий,прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов»язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Згідно витягу з кримінального провадження № 12013220540003502, ІНФОРМАЦІЯ_2 року за адресою: АДРЕСА_1, виявлено труп ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_4 з ознаками насильницької смерті. Дане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст. 115 КК України.

Згідно ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя відмовляє в наданні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів АТ Банк «Меркурій» в м. Харкові (МФО 351663), розташованому за адресою: індекс 61002, м. Харків, вул. Петровського, 23 ( тел. факс (057) 700-16-30; юридичне управління (057) 758-77-96; служба безпеки (057) 758-55-22 ) у якого міститься інформація про реєстр руху грошових коштів по рахунку № 26003300178 за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, який належить ППТФ «ЮСІ», юридична адреса: АДРЕСА_1, код ЕДРПОУ 21178268, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), так як слідчий у своєму клопотанні не довів можливості використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів щодо проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню за ч.1 ст. 115 КК України.

Ні в клопотанні, ні матеріалах, доданих до нього, не міститься відомостей, які б вказували б на наявність в діях ППТФ «Юсі» ознак кримінального правопорушення, за яким необхідно здійснити вказаний в клопотанні доступ до документів.

Слідчий після самостійного виявлення ним, з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов»язаний внести відповідні відомості до ЕРДР та розпочати розслідування. А досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до ЄРДР, згідно ст. 214 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-163, 214 України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Саєнко Володимира Сергійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- І . М . Мельник