№ 50008573, 07.09.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа № 760/16017/15-п

3-/760/4806/15

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09.2015 р. суддя Солом'янського районного суду м. Києва Москалюк В.М., розглянувши матеріали, які надійшли від Державної служби фінансового моніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, головний бухгалтер Пат « Банк «Софіївський», проживає за адресою: АДРЕСА_1,

за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до протоколу №24 від 18.08.2015р. про адміністративне правопорушення складеного головним спеціалістом відділу взаємодії з суб'єктами первинного фінансованого моніторингу Департаменту координації системи фінансового моніторингу ОСОБА_2 за результатами проведення фінансового моніторингу у Приватному акціонерному товаристві «Банк Софіївський» (код за ЄДРПОУ 38061253, МФО 380861), яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 54) встановлено порушення вимог п.«б» ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відповідальною за проведення фінансового моніторингу, та повідомлення про них Держфінмоніторингу є ОСОБА_1.

В судовому засідання ОСОБА_1 свою вину в правопорушенні визнала повністю, та просила обмежитись штрафом.

Вина ОСОБА_1 підстверджуєтья протоколом №24 про адміністративне правопорушення, листом-посненням ПАТ «Банк Софіївський» від 23.07.2015 р., поясненнями ОСОБА_1 та іншими матеріалами справи.

Таким чином ОСОБА_1 вчинила адміністративне правопорушення передбачене ст. 166-9 КУпАП, тобто несвоєчасне подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації у випадках передбачених законодавством.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст.166-9, КУпАП,-

П О С Т А Н О В И В:

Притягнути ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП та піддати її адміністративному стягненню у виді штрафу у розмірі 1700 грн. (одна тисяча сімсот) в дохід держави, який потрібно сплатити за наступними банківськими реквізитами: УДКСУ у Солом'янському районі; код отримувача (код за ЄДРПОУ): 38050812; рахунок отримувача: 31118106700010; банк отримувача: ГУ ДКУ у м. Києві; код банку отримувача (МФО) 820019.

Стягнути з ОСОБА_1 243 грн. (дві сорок три) 60 коп. судового збору, який необхідно сплатити за наступними реквізитами: отримувач коштів: УДК СУ у Солом'янському районі м. Києва; код отримувача /код ЄДРПОУ/ 38050812; рахунок отримувача: 31212206700010; банк отримувача: ГУ ДК СУ у м. Києві; код банку отримувача /МФО/:820019; код класифікації доходів бюджету: 22030001; призначення платежу: судовий збір; код суду: 050.

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду м. Києва через районний суд.

Строк пред'явлення постанови до виконання 3 місяці.

Суддя: