Court ruling № 50008399, 04.06.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1797/14

ун. № 759/9361/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва

Уляновська О.В.,

при секретарі Бандурі Н.О.,

за участю:слідчого Гачевського І.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. погоджено старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 2 класу Авдєєвим В.С. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12014100080003291 від 15.04.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.06.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло зазначено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку офісу ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242) за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1, з усіма наявними у ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення , відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242) з ТОВ «Л'Ізоланте К-Флекс с.р.л», записні книжки, журнали ведення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242); підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови і причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242) під час здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з із реалізацією будівельних матеріалів на території м. Києва, грубо порушували вимоги чинного податкового та кримінального законодавства.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та бажаючи збагатитись за рахунок чужого майна, що належить ТОВ «Л'Ізоланте К-Флекс с.р.л», заснували ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242), формальним директором якого призначено ту ж особу, що на ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929), а саме: ОСОБА_4, а також встановлено, що ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242) знаходяться за тією ж самою адресою м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1 та займаються господарської діяльністю пов'язаною з реалізацією будівельних матеріалів на території м. Києва.

В подальшому у ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що на даний момент директором ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242), являється Соріда Гіоргі та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького, 10, проте, воно за даною адресою не знаходиться.

Досудовим слідством здобуто підстави, аби вважати, що за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1 знаходяться речі, предмети. Документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242) з ТОВ «Л'Ізоланте К-Флекс с.р.л», магнітні носії інформації, та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобуті злочинним шляхом, що містять інформацію , яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази, а також надав заяву у письмовому вигляді, про те, що зазначеним приміщенням не володіє та не користується будь-який суб'єкт зі спеціальним статусом які перелічені у ст. 480 КПК України.

Прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєв В.С. в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадженняза № 12014100080003291 від 15.04.2014 р., пояснення слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукованих осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження за № 12014100080003291 від 15.04.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем фактичного знаходження у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1, що є володінням юридичних осіб ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та будуть використані під час досудового розслідування, як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісу ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242) за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, 11/1, з усіма наявними у ньому приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення , відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242) з ТОВ «Л'Ізоланте К-Флекс с.р.л», записні книжки, журнали ведення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242); підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Олтрейд» (ЄДРПОУ 32312929) та ТОВ «Олтрейд ЛТД плюс» (ЄДРПОУ 36620242); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови і причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Ул'яновська