Court ruling № 50007748, 27.08.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2789/14

ун. № 759/14490/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва

Уляновська О.В.,

при секретарі: Борщ Р.О.,

за участю: слідчого Гачевського І.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого РУ ГУМВС України у м. Києві Святошинському районі капітана міліції Гачевського І.Ю., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12013110080011033 від 20.09.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) за адресою: м. Київ, вул. Глибочинська, 33-37 з метою виявлення відомостей та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590) записані книжки, журнали введення обліку та інші документи, які пов'язані з фінансово-гоподарськми взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590); підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 23.03.2012 р. з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації, які діяли від імені посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), що знаходяться за адресою: м. Київ, пл. Святошинська, 1 корпус Б, Н/прим.1, поверх 25, з метою формування кредитних зобов'язань суб'єктом господарювання внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів.

За результатами проведених слідчо-оперативних заходів в рамках кримінального провадження №12013110080011033 встановлено. Що одним із контрагентів ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), з яким дане товариство безпосередньо здійснювало протягом тривалого часу свою фінансово-господарську діяльність, являється ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) , що підтверджується листом-відповіддю №7773/9/26-57-18-03-19 від 08.11.2013 р ДПІ Святошинському районі ГУ Міндоходів м . Києва.

04.07.2014 р. директору ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) вручено запит пр. онадання належним чином завірених копій документів, які пов'язані з фінансово-господарськими відносинами ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590). Проте у встановлений термін відповідь на отриманий запит, посадові особи товариства не надали.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази, а також надав заяву у письмовому вигляді, про те, що зазначеним приміщенням не володіє та не користується будь-який суб'єкт зі спеціальним статусом які перелічені у ст. 480 КПК України.

Прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадженняза №12013110080011033 від 20.09.2013 р. пояснення слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукованих осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження за №12013110080011033 від 20.09.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст 358 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590) записані книжки, журнали введення обліку та інші документи, які пов'язані з фінансово-гоподарськми взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590); підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, які знаходяться за місцем фактичного знаходження у нежитловому приміщенні за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) за адресою: м. Київ, вул. Глибочинська, 33-37, що є володінням юридичної особи ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) згідно з рапортом о/у ВДСБЄЗ Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві ст. лейтенант міліції від 09.09.2013 р. Р.В. Цюкало (а.с.6), та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого РУ ГУМВС України у м. Києві Святошинському районі капітана міліції Гачевського І.Ю. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому РУ ГУМВС України у м. Києві Святошинському районі капітана міліції Гачевського І.Ю. на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) за адресою: м. Київ, вул. Глибочинська, 33-37 з метою виявлення відомостей та оригінали первинних бухгалтерських документів пов'язані з фінансово-господарськими взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590) записані книжки, журнали введення обліку та інші документи, які пов'язані з фінансово-гоподарськми взаємовідносинами посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590); підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризують особу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Інтер-Контакт-Пріор» (код ЄДРПОУ 20573531) та ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590); що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва О.В. Уляновська