Court ruling № 50007337, 03.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32116/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Колісника О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління Київської області Колісника О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

03.09.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015110000000256 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління Київської області Колісника О.В., погоджене прокурором прокуратури Київської області Вакаровим Д.В., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «КСГ Банк» (код ЄДРПОУ 19364584) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000256 від 20.05.2015 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, тобто умисного, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, службові особи суб'єктів господарської діяльності, які перебувають на податковому обліку в ГУ ДФС у Київській області та працівниками ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві створено схему незаконного сприяння в здійсненні господарської діяльності підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у публічного акціонерного товариства «КСГ Банк» (код ЄДРПОУ 19364584) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління Київської області Колісника О.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Коліснику О.В. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, зокрема до:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків № 26007019000, у тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку № 26007019000, , зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26007019000, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 26007019000, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26007019000, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № 26007019000, із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «КСГ Банк» (код ЄДРПОУ 19364584) який розташований за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32116/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Коліснику О.В.