Court ruling № 50007293, 03.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32175/15-к

У Х В А Л А

03 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Павленка П.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павленка П.О., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03.09.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015000000000783 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павленка П.О., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Юрєвою Н.В. про проведення обшуку іншого володіння особи - автомобіля «Форд Фокус», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1., який перебуває у власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що слідчими відділом Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000783 від 24.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, вбачається, що невстановлені особи здійснюють імпорт побутової техніки переважно із країн Європейського Союзу та Китаю оформлюючи документи через підконтрольні підприємства, які зареєстровані в країнах офшорної зони (компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама). В подальшому імпортована продукція надходить на адресу ПП «Агарта» (код ЄДРПОУ 37250705) яка знаходиться на обліку у ДПІ Голосiївського району ГУ ДФС у м. Києві та ПП «Мерком» (код за ЄДРПОУ 32591407) яка перебуває на обліку у ДПІ Деснянського району ГУ ДФС у м. Києві.

У зв'язку із заниженням митної вартості, шляхом внесення посадовими особами ПП «Агарта» недостовірних даних в митні декларації, інвойси та неналежним відпрацюванням критеріїв ризику автоматичної системи аналізу управління ризиків (АСАУР) посадовими особами митниць загальна сума ймовірних втрат до бюджету, що виразилось у несплаті мита та ПДВ по наведеним фактам складає 10 272 485 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що причетним до вчинення вищевказаних злочинів може бути ОСОБА_3, який являється брокером ПП «Агарта» та ПП «Мерком».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, має у власності автомобіль «Форд Фокус», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи - автомобіля «Форд Фокус», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1., який перебуває у власності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення:

- персональні комп'ютери, ноутбуки або жорсткі носії персональних комп'ютерів, інші носії інформації із відомостями щодо митного оформлення товарів на адресу ПП «Агарта», ПП «Мерком» де постачальниками є компанії ««Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама);

- вантажно митні декларації щодо імпортування товару від постачальників компанії «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія), «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама) на адресу ПП «Агарта» та ПП «Мерком» за період 2014-2015 роки, а також інші документи надані під час митного оформлення;

- контракти поставки товару, додаткові угоди, рахунки-фактури, накладні, коносаменти, інвойси, дорожні відомості, специфікації, додатки, підписані за участі ПП «Агарта», ПП «Мерком» компаній «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама);

- паспорти виробника, а також інші документи щодо походження імпортованого ПП «Агарта» та ПП «Мерком» товару протягом 2014 - 2015 року;

- договори на надання брокерських послуг укладених ПП «Агарта» та ПП «Мерком» з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_6;

- фінансово-господарські документи, штампи, печатки установчі документи офшорних товариств «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама).

- щоденники, записні книжки, чернетки та інші речі і документи які містять відомості щодо митного оформлення, товарів на адресу ПП «Агарта» та ПП «Мерком», де постачальниками є компанії «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама), а також їх подальшої реалізації;

- фінансово-господарські документи, штампи, печатки та комп'ютерна техніка ПП «Мерком» та ПП «Агарта».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32175/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Павленку П.О.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець