Court ruling № 50007092, 03.09.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32223/15-к

У Х В А Л А

03 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Павленка П.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павленка П.О., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

03.09.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42015000000000783 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Павленка П.О., погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Юрєвою Н.В. про проведення обшуку в житловому приміщенні (квартирі), в якій проживає засновник ПП «Агарта» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий вказує, що слідчими відділом Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000783 від 24.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, вбачається, що невстановлені особи здійснюють імпорт побутової техніки переважно із країн Європейського Союзу та Китаю оформлюючи документи через підконтрольні підприємства, які зареєстровані в країнах офшорної зони (компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама). В подальшому імпортована продукція надходить на адресу ПП «Агарта» (код ЄДРПОУ 37250705) яка знаходиться на обліку у ДПІ Голосiївського району ГУ ДФС у м. Києві та ПП «Мерком» (код за ЄДРПОУ 32591407) яка перебуває на обліку у ДПІ Деснянського району ГУ ДФС у м. Києві.

У зв'язку із заниженням митної вартості, шляхом внесення посадовими особами ПП «Агарта» недостовірних даних в митні декларації, інвойси та неналежним відпрацюванням критеріїв ризику автоматичної системи аналізу управління ризиків (АСАУР) посадовими особами митниць загальна сума втрат до бюджету, що виразилось у несплаті мита та ПДВ по наведеним фактам складає 10 272 485 гривень.

У зв'язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук квартири, в якій проживає засновник ПП «Агарта» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні (квартирі), в якій проживає засновник ПП «Агарта» ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення:

- персональні комп'ютери, ноутбуки або жорсткі носії персональних комп'ютерів, інші носії інформації із відомостями щодо митного оформлення товарів на адресу ПП «Агарта», де постачальником є компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) протягом 2014-2015 років;

- вантажно - митні декларації щодо імпортування товару від постачальника компанії «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) на адресу ПП «Агарта» за період 2014-2015 роки, а також інші документи надані під час митного оформлення;

- контракти поставки товару, додаткові угоди, рахунки-фактури, накладні, коносаменти, інвойси, дорожні відомості, специфікації, додатки, підписані за участі ПП «Агарта» та компанії «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія)

- паспорти виробника, а також інші документи щодо походження імпортованого ПП «Агарта» товару протягом 2014 - 2015 року;

- накази про призначення на посади та звільнення з посади директорів ПП «Агарта», а також їх функціональні обов'язки;

- договори на надання брокерських послуг укладених ПП «Агарта» з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та ОСОБА_8;

- фінансово-господарські документи, штампи, печатки установчі документи офшорних товариств «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія) та «Vicolman & Partners S.A.» (республіка Панама).

- щоденники, записні книжки, чернетки та інші речі і документи які містять відомості щодо митного оформлення, товарів на адресу ПП «Агарта», де постачальником є компанія «Meadow Vista Solutions LLP» (Великобританія), а також їх подальшої реалізації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32223/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Павленку П.О.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець