Court ruling № 50006129, 24.04.2013, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 24 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000074 слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013250000000074, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 лютого 2013 року, за матеріалами правоохоронного органу про виявлення факту доведення до банкрутства ЗАТ ПВІ Київагропроект (код ЄДРПОУ 03578248) службовими особами підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ЗАТ ПВІ Київагропроект з метою доведення вказаного підприємства до банкрутства здійснювались дії по виведенню активів з підприємства та нарощенню кредиторської заборгованості, внаслідок чого призвели підприємство до стійкої фінансової неспроможності, завдавши великої матеріальної шкоди кредиторам в розмірі 1 474 878 грн.,у тому числі:

Управління ПФУ у Жашківському районі 361 702,80 грн.;

Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення Спецжитлофонд - 321 525,11 грн.;

Уманська ОДПІ Черкаської області 189 616,17 грн.;

вимоги щодо виплати заробітної плати 600 592,37 грн.

Постановою Господарського суду Черкаської області від 31 травня 2013 року ЗАТ ПВІ Київагропроект (код ЄДРПОУ 03578248) визнано банкрутом та ліквідатором підприємства призначено ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином в діях службових осіб ЗАТ ПВІ Київагропроект вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Крім цього, встановлено, що 16 вересня 2008 року ЗАТ Проектно-вишукувальний інститут Київагропроект та фізична особа ОСОБА_4 створили ТОВ Київпроект-Центр (код ЄДРПОУ 36158193).

В якості внеску до статутного капіталу новоствореного товариства ЗАТ Проектно-вишукувальний інститут Київагропроект передав, а ТОВ Київпроект-Центр прийняло нежитлові приміщення, розташовані по вул. Авіаконструктора Антонова, 5 у м. Києві, загальною площею 1794,2 кв.м.

В подальшому, ЗАТ Проектно-вишукувальний інститут Київагропроект, згідно договорів оренди, орендував у ТОВ Київпроект-Центр вищевказані нежитлові приміщення, у звязку з чим була утворена заборгованість в розмірі 434 444,35 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та зясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної (особової) справи ТОВ Київпроект-Центр (код ЄДРПОУ 36158193) та оригіналів документів, підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ Київпроект-Центр (код ЄДРПОУ 36158193) та ЗАТ ПВІ Київагропроект (код ЄДРПОУ 03578248), за період з 01.01.2007 по 01.04.2013, які на даний час перебувають у володінні ТОВ Київпроект-Центр (код ЄДРПОУ 36158193).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ТОВ Київпроект-Центр (код ЄДРПОУ 36158193), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригіналів документів реєстраційної (особової) справи ТОВ Київпроект-Центр (код ЄДРПОУ 36158193) та оригіналів документів, підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ Київпроект-Центр (код ЄДРПОУ 36158193) та ЗАТ ПВІ Київагропроект (код ЄДРПОУ 03578248), за період з 01.01.2007 по 01.04.2013, які на даний час перебувають у володінні ТОВ Київпроект-Центр (код ЄДРПОУ 36158193), мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ Київпроект-Центр (код ЄДРПОУ 36158193) та оригіналів документів (договорів, додатків до договорів, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, звітів та інше), підтверджуючих проведення фінансово-господарські взаємовідносин між ТОВ Київпроект-Центр (код ЄДРПОУ 36158193) та ЗАТ ПВІ Київагропроект (код ЄДРПОУ 03578248), за період з 01.01.2007 по 01.04.2013, які на даний час перебувають у володінні ТОВ Київпроект-Центр (код ЄДРПОУ 36158193), з послідуючим їх вилученням у службових осіб ТОВ Київпроект-Центр (код ЄДРПОУ 36158193).

2. Ухвала діє протягом місяця з дня її прийняття.

3. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

4. У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ______ П.С.Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: ________201__року

______/_______/