Court ruling № 50005554, 21.11.2014, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/12452/14-к

У Х В А Л А

20 листопада 2014 рокум. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

слідчого - Шевченка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Шевченка В.В. в кримінальному провадженні № 12014250000000472 від 07.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в період серпня-вересня 2014 року службові особи ТОВ «Краєвид-інвест» в порушення умов договору купівлі продажу статутного капіталу ТОВ «Лобанове-Агро» укладеному 16.06.2014 року між ТОВ «Краєвид-інвест» та ОСОБА_2 здійснили продаж тієї самої частки статутного капіталу ТОВ «Лобанове-Агро» третій особі, а саме ОСОБА_3 чим спричинили матеріальні збитки ОСОБА_2

16.06.2014 року між ТОВ «Лобанове-Агро» - ТОВ «Краєвид-Інвест», президентом якого являється ОСОБА_4, (місцезнаходження ТОВ АРК, Джанкойський район, с. Лобанове, вул. Гагаріна,34, Інд.96150, ЄДРПОУ 35003602); юридична адреса 04053 м. Київ вул. Артема, 50 4-й поверх індивідуальний податковий номер 344927926596, ЄДРПОУ 34492793 та ОСОБА_2, громадянкою РФ, зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, в особі представника ОСОБА_5 жительки Київської області м. Буча, вул. Жовтнева,4. укладений договір купівлі продажу часки 99,9 % статутного капіталу ТОВ «Лобанове-Агро».

За умовами договору ОСОБА_2 09.07.2014 року перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Краєвид-інвест», який відкритий в ПАТ «ОТП Банк» м. Києва грошові кошти в сумі 2 500 000, 00 грн.

В подальшому стало відомо, що ОСОБА_3, згідно витягу №4585В/2014 від 29.10.2014 з Єдиного реєстру інспекції Федеральної податкової служби по м. Сімферополю, являється співзасновником ТОВ «Лобанове-Агро».

Крім цього, 31.07.2014 ОСОБА_2 стало відомо, що за ТОВ «Лобанове-Агро» (місцезнаходження ТОВ АРК, Джанкойський район, с. Лобанове, вул. Гагаріна,34, Інд.96150, ЄДРПОУ 35003602), згідно відповіді податкової інспекції рахується податкова заборгованість по ПДВ в сумі 8 422 543,70 російських рублів.

На даний час згідно умов договору купівлі продажу часки від 16.06.2014 року ТОВ «Краєвид-Інвест» юр.адреса 04053, м. Київ вул. Артема, 50 4-й поверх індивідуальний податковий номер 344927926596, ЄДРПОУ 34492793 не виконало свої зобовязання перед ОСОБА_2, не надало їй оригінали документів по вказаному договору та всіляко уникає будь-яких зустрічей з нею, тим самим шахрайським шляхом заволоділо її коштами в сумі 2 500 000, 00 грн.

Договір купівлі продажу частки від 16.06.2014 року, зареєстрований в Державному реєстрі правочинів ОСОБА_6 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 16.06.2014 року за № 1077.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що представник потерпілої в даний час у звязку з окупацією АР Крим проживає в м.Черкаси, тому звернулася про надання їй допомоги в розслідуванні злочину та місцем тимчасового проживання.

Приватний нотаріус ОСОБА_6 не викликалася. Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ОСОБА_6, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З урахуванням вище викладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки місце реєстрації ТОВ знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, можливого проведення судових експертиз, слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів по укладенню договору купівлі продажу часки від 16.06.2014 року між ТОВ «Краєвид-Інвест» та ОСОБА_2, що знаходяться у ОСОБА_6 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: 04119, АДРЕСА_1,

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору купівлі продажу часки від 16.06.2014 укладеним між ТОВ «Лобанове-Агро» - ТОВ «Краєвид-Інвест», президентом якого являється ОСОБА_4, (місцезнаходження ТОВ АРК, Джанкойський район, с. Лобанове, вул. Гагаріна,34, Інд.96150, ЄДРПОУ 35003602); юридична адреса 04053 м. Київ вул. Артема, 50 4-й поверх індивідуальний податковий номер 344927926596, ЄДРПОУ 34492793 та ОСОБА_2, громадянкою РФ, зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, в особі представника ОСОБА_5 жительки Київської області м. Буча, вул. Жовтнева,4.

- статуту ТОВ «Лобанове Агро» президентом якого являється ОСОБА_4, (місцезнаходження ТОВ АРК, Джанкойський район, с. Лобанове, вул. Гагаріна,34, Інд.96150, ЄДРПОУ 35003602);

- протоколу загальних зборів ТОВ «Краєвид-Інвест», про продаж частки 99,9 % статутного капіталу ТОВ «Лобанове-Агро», що зареєстровані в реєстрі 16.06.2014 за №1077 та перебувають у володінні ОСОБА_6 Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: 04119, АДРЕСА_1.

Зобовязати відповідальну особу , яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Шевченко В.В., розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7