Court ruling № 50002606, 13.03.2013, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/4129/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Динович Н.М. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, звернулася до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю ПАКМАРУКРАЇНА код за ЄДРПОУ 37796974, не маючи наміру виконувати зобовязання по договору від 01.01.2013 № 1/01/2013 з Товариством з обмеженою відповідальністю ЕКО-ДОР (ОСОБА_3), щодо постачання товарно-матеріальних цінностей відповідно до оплачених товарно-супровідних документів, шляхом обману заволоділи коштами вказаного товариства у сумі 31878 польських злотих, що по курсу Національного банку України станом на 01.01.2013 100 гривень є 258,20 польських злотих, становить 12353,8 грн., чим заподіяли зазначеному товариству майнової шкоди на вказану суму.

За фактом шахрайства 31.01.2013 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно інформації Державної податкової інспекції у місті Рівне Рівненської області Державної податкової служби, по облікових даних 17.08.2011 ТОВ ПАКМАРУКРАЇНА (податковий номер 37796974) в Філії АТ УКРЕКСІМБАНК у м. Рівне МФО 333539, відкритий рахунок №26006000110522.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №12013190020000054 від 31.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці Філії АТ УКРЕКСІМБАНК у м. Рівне МФО 333539, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю ПАКМАРУКРАЇНА код ЄДРПОУ 37796974, та вилучені у приміщені Філії АТ УКРЕКСІМБАНК у м. Рівне МФО 333539, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 2, документів банківської (юридичної) справи ТОВ ПАКМАРУКРАЇНА, карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункового рахунку №26006000110522 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 17.08.2011 по даний час.

Вищевказані документи містять відомості незаконного способу заволодіння коштами Товариства з обмежено відповідальністю ЕКО-ДОР (ОСОБА_3), їх подальше використання.

Слідчий суду пояснив, що вищевказані документи містять відомості незаконного способу заволодіння коштами Товариства з обмежено відповідальністю ЕКО-ДОР (ОСОБА_3), їх подальше використання. У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений статтею 190 КК України.

Представник Філії АТ УКРЕКСІМБАНК на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю ПАКМАРУКРАЇНА код ЄДРПОУ 37796974, що знаходяться у Філії АТ УКРЕКСІМБАНК в м. Рівне МФО 333539 та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщенні Філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Рівному МФО 333539, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 2, документів банківської (юридичної) справи ТОВ ПАКМАРУКРАЇНА, карток із зразками підпису, документів про відкриття та використання розрахункового рахунку №26006000110522 в установі банку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 17.08.2011 по 13.03.2013 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_4