Court ruling № 49959052, 27.08.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30888/15-к

Примірник_____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І. при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю сторони кримінального провадження прокурора старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва Сергій Олександрович за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

27.08.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва Сергій Олександрович за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності рахуються за ОСОБА_2, що фактично використовується нею ж, та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000133 від 14.03.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб підприємців-підприємців, повторно за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

У зв'язку із зазначеним, на даний час виникла об'єктивна необхідність проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності рахуються за ОСОБА_2, що фактично використовується нею ж, та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні, а відтак суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва Сергій Олександрович за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Яковлєву С.О. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності рахуються за ОСОБА_2, що фактично використовується нею ж, та ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності та зберігання документації підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, а саме:

- підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів ТОВ «АГРО-СПРАВА» (код ЄДРПОУ 38675602), ТОВ «АУГУСТА» (код ЄДРПОУ 39352638), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (код ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (код ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-КВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39164922), ТОВ «ПОДІЛЛЯАГРОБУД» (код ЄДРПОУ 39078163), ТОВ «САВАНТ-А» (код ЄДРПОУ 36390838), ТОВ «ТОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 39198904), ТОВ «ТУКАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39352560), ТОВ «БУДВІК» (код ЄДРПОУ 39450627), ПП «ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ «ПАНТЕРА» (код ЄДРПОУ 36365230), ТОВ «ВЕРЗЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39450700), ТОВ «УОЛІС» (код ЄДРПОУ 39276306), ТОВ «АГРО ВАРСК» (код ЄДРПОУ 39164718), ТОВ «АТОЛ-АГРО М» (код ЄДРПОУ 39186883), ТОВ «ПАНОРАМА-2007» (код ЄДРПОУ 35891206), ТОВ «ФРУТІК» (код ЄДРПОУ 39626289), ТОВ «ВЕРЕЗА» (код ЄДРПОУ 39626205), ТОВ «АПЕКС-АГРО» (код ЄДРПОУ 38373400), ПП «ВІНТЕХНОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 34722014), ТОВ «В І К» од ЄДРПОУ 37490228), ПП «КОНСУЕЛА-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 32180157), ТОВ «ДЕЛІ ІМПЕКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38055249), ТОВ «СТРАЙТОР» (код ЄДРПОУ 39250768), ТОВ «АЛКЄСТА» (код ЄДРПОУ 38635782), ТОВ «АЛЮТЕХ-В» (код ЄДРПОУ 39719797), ТОВ «БВА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39721612) предметів і оригіналів документів, печаток інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних фіктивних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп'ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електронно-обчислюваної техніки; іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інших предметів та документи, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку;

- знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12015000000000133.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30888/15-к

Примірник 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Яковлєва С.О.

Слідчий суддя: