Court ruling № 49958260, 18.06.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

755/12198/15-к

1-кс/755/2396/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Бурячеку О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Левчука Є.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Левчука Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2015 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Левчук Є.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні філії ТОВ «Росвен Інвест Україна», розташованого по вул. Старокиївська, буд. 10-И в м. Києві, а саме до оригіналу кредитної справи ОСОБА_2, яка за договором № 500294706 від 31 липня 2012 року уклала кредитний договір з ПАТ «Альфа Банк».

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві 20 березня 2015 року надійшла заява від представника філії ТОВ «Росвен Інвест Україна», про те що невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_2, перебуваючи у відділенні ПАТ «Альфа Банк», надала кредитному експерту підроблені документи, а саме довідку про доходи №0433, від 31 липня 2012 року, видану ТОВ «ВКТ», що не відповідає дійсності, та отримала споживчий кредит в сумі 74 249 грн.

23 грудня 2013 року між ПАТ «Альфа Банк» та ТОВ «Росвен Інвест Україна» укладено договір факторингу №2013-1, відповідно до умов якого ПАТ «Альфа Банк» відступив на користь ТОВ «Росвен Інвест Україна» своє Право вимоги заборгованості сумою 104233 грн. 87 коп. за Кредитним договором №500294706 від 31 липня 2012 року, укладеним між ПАТ «Альфа Банк» та ОСОБА_2

Так, ОСОБА_2, НОМЕР_1, яка на момент отримання кредиту була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 надано довідку про доходи з місця роботи № 0433 від 31 липня 2012 року, в якій зазначено, що ОСОБА_2 з 01 вересня 2012 року працює у ТОВ «ВКТ» на посаді заступника директора та в період з січня по червень 2012 року отримала помісячний дохід у розмірі від 6 800 грн. до 8 350 грн., таким чином, загальна сума доходу за вказаний період складає 45 650 грн.

В ході проведення внутрішнього розслідування обставин видання вказаного кредиту та виникнення заборгованості, було виявлено, що в дійсності ОСОБА_2 зазначену заробітну плату не отримувала.

Отже для встановлення об'єктивної істини в кримінальному провадженні існує необхідність за допомогою відповідних експертиз встановлення походження вищевказаної довідки про доходи та факту підписання громадянином ОСОБА_2 договору № 500294706 від 31 липня 2012 року про надання готівкового кредиту в ПАТ «Альфа Банк» в сумі 74 249 грн.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва Пономарьовою М.С.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ТОВ «Росвен Інвест Україна» в судове засідання не з'явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання просив задовольнити, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві Левчуку Є.В. на доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні філії ТОВ «Росвен Інвест Україна».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у філії ТОВ «Росвен Інвест Україна», та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Левчука Євгенія Володимировича - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні філії ТОВ «Росвен Інвест Україна», розташованого по вул.Старокиївська, буд. 10-И в м. Києві, а саме до оригіналу кредитної справи ОСОБА_4, яка за договором № 500294706 від 31 липня 2012 року уклала кредитний договір з ПАТ «Альфа Банк».

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: