Court ruling № 49957607, 05.11.2013, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

05.11.2013.

Справа № 642/9978/13-ц

№ 2-н/642/2663/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Іванісова Л. О., за участю секретаря Бондаренко В. П., слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до грошових коштів в суммі 325 780, 00 гривень, які знаходяться на рахунку № 2600205014901 ТОВ „ТНДК „Буран -17( ЄДРПОУ 38913646) банку ПАТ „ЄКБ ( код банку 305987) за адресою : м. Дніпропетровськ, вул.Артема, 94, і повернути їх на зберігання на рахунок ТОВ „ПРІОРА ЦЕНТР (ЄДРПОУ 33897358) рахунок № 2600800115237 АТ „РЕГІОН-БАНК м. Харків, МФО 351254 .

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), за № 12013220510002987 за фактом подання підробного документу до банку з метою отримання кредиту.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що 01 листопада 2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з заявою звернулася директор ТОВ „Пріора Центр ОСОБА_2, яка повідомила, що 30.10.13 року невідомі особи несанкціоновано втрутилися в роботу компютерної мережі „Інтернет клієнт банк ТОВ „Пріора Центр, яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Залютінська, 4, внаслідок чого, спотворивши процес обробки інформації, безпідставно списали з рахунків ТОВ „Пріора Центр грошові кошти в суммі 755 780,00 гривень на рахунки ТОВ „ТНДК „Буран -17 по підробним електронним платіжним дорученням № 275, № 276 від 30.10.13 року.

Допитана по кримінальному провадженню в якості представника потерпілого ОСОБА_2 показала, що 28.10.13 року вона працювала в своєму службовому кабінеті в автосалоні „Хонда, розташованому по вул. Залютінській, 4 в м. Харкові. В кабінеті знаходиться службовий компютер, до якого підєднана система „Інтернет Клієнт банк за договором з ПАТ „РЕГІОН- БАНК, якою підприємство здійснює електронні платежі.

28.10.13 року на її поштову адресу надійшов електронний лист з написом „проект договору, відкривши який компютер почав дивно працювати, запрацювала антивірусна система, попереджаючи власника компютера про можливість втручання сторонніх осіб в файли компютера.

В період з 12-40 год. 30.10.13 року по 01.11.13 року на підприємстві, де працює ОСОБА_2 було вимкнуто електропостачання, робочий компютер не обладнаний системою безперебійного живлення, і фактично система „Інтернет-клієнт банк „була відключена. Близько 16.00 год. 30.10.13 року ОСОБА_2 зателефонували працівники філії ПАТ „РЕГІОН-Банк про те, що наявні помилки в платіжних дорученнях, які вона відправила системою клієнт-банку. ОСОБА_2 в цей день взагалі жодних платіжних доручень системою клієнт-банку не відправляла, тому поїхала до головного офісу ПАТ „РЕГІОН-БАНКУ розбиратися з цим питанням, і зясувала, що з поточного рахунку ТОВ „ПРІОРА ЦЕНТР № 2600800115237 АТ „РЕГІОН-БАНК м. Харків, МФО 351254, електронним платіжним дорученням № 275 від 30.10.13 року на рахунок ТОВ „ТНДК „Буран -17 (код ЄДРПОУ 38913646) „ банку ПАТ „ЄКБ ( код банку 305987) перераховано 325 780,00 гривень, з поточного рахунку ТОВ „ПРІОРА ЦЕНТР № 2600800115237 АТ „РЕГІОН-БАНК м. Харків, МФО 351254, електронним платіжним дорученням № 276 від 30.10.13 року на рахунок ТОВ „ТНДК „Буран -17 (код ЄДРПОУ 38913646) № 2600205014901 „банку ПАТ„ЄКБ ( код банку 305987) перераховано 430 000,00 гривень, тоді як вона ці електронні платежі не підтверждувала своїм ключем і паролем в системі „інтернет-кліент-банк і взагалі жодних взаємовідносин з ТОВ „ТНДК „Буран -17 (код ЄДРПОУ 38913646) ТОВ „Пріора центр ніколи не мало, до того ж в реєстрі „інтернет-клієнт банку „ТОВ „ПРІОРА ЦЕНТР електронні платіжні доручення №№ 275, 276 взагалі відсутні, тоді як з рахунку підприємства гроші за цими дорученнями списані.

Грошові кошти за дорученням № 276 в суммі 430 000,00 гривень з банку ПАТ „ЄКБ були направлені на картковий рахунок ОСОБА_3, який є директором та засновником ТОВ „ТНДК „Буран -17 в ПАТ „Альфа-банк, де, провівши фінансовий моніторинг, працівники банку зясували, що підприємство ТОВ „ТНДК „Буран -17 має ознаки підприємства, яке займається кібергзлочинністю, і за заявою ОСОБА_2 повернуло гроші в суммі 430 000,00 гривень на рахунок ТОВ „Пріора центр.

Грошові кошти за дорученням № 275 в суммі 325 780,00 гривень з банку ПАТ „ЄКБ рахунку № 2600205014901 були направлені на картковий рахунок ОСОБА_3 в ПАТ „Фінанси і кредит, де провівши фінансовий моніторинг працівники банку зясували, що підприємство ТОВ „ТНДК„Буран-17 має ознаки підприємства, яке займається кібергзлочинністю, і за заявою ОСОБА_2 повернуло гроші в суммі 325 780,00 гривень на рахунок № 2600205014901 ТОВ „ТНДК„Буран -17 банку ПАТ „ЄКБ (код банку 305987), де вони зараз знаходяться на рахунку та заблоковані.

Свідчення ОСОБА_2 підтверджуються листами ОСОБА_2 голові правління АТ „РЕГІОН БАНК, платіжними дорученнями №№ 275, 276 та випискою банку з особового рахунку, інвентаризацією по 311 рахунку ТОВ „Пріора Центр, договором між ТОВ „ПРІОРА Центр та АТ „РЕГІОН БАНК про наданням послуг системи „Інтернет-Кліент-банк, рухом коштів по рахунку № 2600800115237 ТОВ „Пріора центр за період з 01.10.13 року по 1.11.13 року, рахунком 311 ТОВ „ПРІОРА Центр та реєстром документів з 01.10.13 року по 30.10.13 року.

Допитаний по кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_4 показав, що він працює системним адміністратором в ТОВ „Пріора центр і підтвердив свідчення ОСОБА_2, про несанкціоноване дистанційне втручання сторонніх осіб в компютер ОСОБА_2, і про те, що 30.10.13 року після 12-50 год. компютер був вимкнений і система „Інтернет-кліент банку в ТОВ „Пріора- центр не працювала.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він працює разом з ОСОБА_2 і підтвердив свідчення ОСОБА_2 в частині того, що 30.10.13 року після 13-00 год. на підприємстві було вимкнуто світло і ОСОБА_2 не користувалася системою „Інтернет-кліент банку в ТОВ „Пріора- центр.

Допитана по кримінальному провадженню в якості свідка ОСОБА_6 показала, що вона працює начальником відділення АТ „РЕГІОН БАНК, розміщеному в одному приміщені з ТОВ „Пріора-центр і дійсно 30.10.13 року близько 13-00 год. було вимкнуто електроенергію, і відділення банку та ТОВ „Пріора- центр було відключено від електропостачання. Дійсно 30.10.13 року близько 16-30 год. їй телефонували з головного офісу банку про помилки в оформленні платіжного доручення, відправленого в 16-00 год. 30.10.13 року, про що вона повідомила ОСОБА_2, яка здивувалася, оскільки взагалі послугами клієнт-банку в цей день не користувалася.

Грошові кошти в суммі 325 780,00 гривень, які знаходяться на рахунку № 2600205014901 ТОВ „ТНДК „Буран -17 банку ПАТ „ЄКБ ( код банку 305987), які були безпідставно шляхом незаконного втручання злочинців в систему „Інтернет-клієнт банк ТОВ „Пріора центр, перераховані по підробному платіжному дорученню № 275 з рахунку ТОВ „ПРІОРА ЦЕНТР № 2600800115237 АТ „РЕГІОН-БАНК м.Харків МФО 351254 , є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом, є набутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення і фактично є коштами на які спрямоване саме кримінальне правопорушення, тому у відповідності до вимог ч. 2 ст.167 КПК дані грошові кошти мають бути тимчасово вилученими.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по справі необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до грошових коштів в суммі 325 780 гривень , які знаходяться на рахунку № 2600205014901 ТОВ „ТНДК „Буран -17 (ЄДРПОУ 38913646) банку ПАТ „ЄКБ (код банку 305987) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, і повернути їх на зберігання на рахунок ТОВ „ПРІОРА ЦЕНТР ( ЄДРПОУ 33897358), рахунок № 2600800115237 АТ „РЕГІОН-БАНК м. Харків, МФО 351254 .

Зазначені грошові кошти мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Літкевич В. П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у банку ПАТ „ЄКБ (код банку 305987) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Артема, 94, і в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України , ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, щодо грошових коштів в суммі 325 780 гривень , які знаходяться на рахунку № 2600205014901 ТОВ „ТНДК „Буран -17(ЄДРПОУ 38913646) банку ПАТ „ЄКБ (код банку 305987) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Артема, 94, і повернути їх на зберігання на рахунок ТОВ „ПРІОРА ЦЕНТР (ЄДРПОУ 33897358) рахунок № 2600800115237 АТ „РЕГІОН-БАНК м.Харків МФО 351254 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Л. О. Іванісова