Court ruling № 49950375, 07.02.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/1435/14-к

н/п 1-кс/668/456/14

УХВАЛА

07.02.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №12013230000000806 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів за рахунком № 26001045944001 ПП «Таврічанка» (код 31653179), відкритим у ПАТ «Укргазпромбанк», МФО 320843. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку № 26001045944001 ПП «Таврічанка» (код 31653179) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком № 26001045944001 ПП «Таврічанка» (код 31653179) у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії; документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку №26001045944001 ПП «Таврічанка» (код 31653179) (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії; договору (з додатками) по обслуговуванню клієнта банка з використанням системи «Клієнт-Банк», укладеного з ПП «Таврічанка» (код 31653179) для здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку №26001045944001; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ «Укргазпромбанк» № 26001045944001, з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013230000000806, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за платіжною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по платіжній картці, які перебувають у ПАТ «Укргазпромбанк», МФО 320843 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області підполковнику міліції ОСОБА_1, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо руху грошових коштів за рахунком № 26001045944001 ПП «Таврічанка» (код 31653179), відкритим у ПАТ «Укргазпромбанк», МФО 320843.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області підполковнику міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: документів, поданих для відкриття рахунку №26001045944001 ПП «Таврічанка» (код 31653179) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком №26001045944001 ПП «Таврічанка» (код 31653179) у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії; документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку №26001045944001 ПП «Таврічанка» (код 31653179) (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії; договору (з додатками) по обслуговуванню клієнта банка з використанням системи «Клієнт-Банк», укладеного з ПП «Таврічанка» (код 31653179) для здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку №26001045944001; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ «Укргазпромбанк» №26001045944001, з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2