Court ruling № 49950348, 30.01.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/914/14-к

н/п 1-кс/668/295/14

УХВАЛА

30.01.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №12012230000000188 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотання в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПП «Талко-С», код ЄДРПОУ 36505112, за поточним рахунком №260076768 (євро), відкритим у ПАТ «Фідобанк» (ПАТ «Ерсте Банк» МФО 380009) та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №260076768 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств які перераховують кошти, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 21.05.2010року по 01.04.2012року.

У провадженні слідчого управління УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного обліку досудових розслідувань за №12012230000000188, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №260076768 у ПАТ «Фідобанк» (ПАТ «Ерсте Банк» МФО 380009).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПП «Талко-С», код ЄДРПОУ 36505112, за поточним рахунком №260076768 (євро), відкритим у ПАТ «Фідобанк» (ПАТ «Ерсте Банк» МФО 380009).

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №260076768 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств які перераховують кошти, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 21.05.2010року по 01.04.2012року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2