Court ruling № 49950295, 24.01.2014, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/702/14-к

н/п 1-кс/668/224/14

УХВАЛА

24.01.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №32012230000000233 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), щодо його клієнта ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунку №260012842301, №26105001308358, №26008001308358, №26053001308358, №26008001308358, який належить ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку; документи юридичної справи ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012230000000233 від 01.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394) щодо його клієнта ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), щодо його клієнта ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунку №260012842301, №26105001308358, №26008001308358, №26053001308358, №26008001308358, який належить ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку; документи юридичної справи ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "АКТАБАНК" (МФО 307394), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «ГРЕЙНАГРО» (код ЄДРПОУ 37679570, м.Одеса) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2