№ 49927161, 04.02.2010, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

м. Слов`янськ, вул. Добровольського 2, 84122, (06262) 2-71-77

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 февраля 2010 г.

Судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Лаптев М.В., при секретаре -Хмиль О.Н., с участием прокурора - Голубцова Г.В. , рассмотрев представление мледователя Краснолиманской транспортной прокуратуры младшего советника юстиции ОСОБА_1, по материалам уголовного дела № 03- 4918/3,-

У СТАНОВ ИЛ:

¦04..02.2010 г. в суд с указанным представлением, согласованным с Краснолиманским транспортным прокурором, обратился следователь Дылов Э.А.

Из представления следует, что28 января 2010 года Краснолимрнскдй транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 03-4918/8 по факту фиктивного предпринимательства в отношении* ОСОБА_2 по признакам преступления предусмотренного ст. 205 ч. 1 УКРАИНЫ. ,

Уголовное дело объединено в одно производство с уголовным делом № 03-49]8/3.

Расследованием по делу установлено:

В сентябре 2008г. директором Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им. П.Ф. Кривоноса ОСОБА_3 заключен договор № 4 от 23.09.2008г. с ЧП «Висла» в лице директора ОСОБА_4 на проведение капитального ремонта крыши спортивного зала лицея на сумму 227311,2грн.

В период с сентября 2008 года по апрель 2009 года должностными лицами лицея и ЧП «ВИСЛА» подписаны акты выполненных работ по форме КБ-2 не соответствующие действительности, на основании которых с расчетного счета Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта им.П. ОСОБА_5 на расчетный счет ЧП «ВИСЛА» перечислены денежные средства в сумме 115938,8 грн., в связи с чем причинен ущерб лицею на указанную сумму. >

24 сентября 2008г. между ЧП «ВИСЛА» в лице директора ОСОБА_4 и ООО «ЕВРОРЕ(2УРС-СТАНДАРТ» в лице директора ОСОБА_6 заключен договор № 4А о производстве капитального ремонта крыши спортзала Славянского профессионального лицея железнодорожного транспорта ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ». В период времени с сентября 2008г. по июнь 2009г. с расчетного счета ЧП «ВИСЛА» денежные средства полученные от Славянского ПЛЖДТ перечислялись на расчетный счет ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ».

По уголовному делу получены доказательства свидетельствующие о том, что работниками ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ» никакие работы по капитальному ремонту крыши помещения лицея не выполнялись, лицензии на выполнение строительно-монтажных работ не имелось, материалы для ремонтных работ не поставлялись.

Допрошенные в качестве свидетелей ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13. которые согласно ответа полученного из управления пенсионного фонда в Ленинском районе г.Луганска числились как работники ООО «ЕВРОРЕСУРС-СТАНДАРТ», никаких работ в г,ОСОБА_11 по капитальному ремонту крыши помещения спортивного зала Славянского профессионапьного лицея железнодорожного транспорта не выполнят.

Денежные средства поступавшие на расчетный счет ООО «ЕВРОРЕСУРДгСТАНДАРТ» от ЧП

«ВИСЛА» затем были перечислены на счета ряда предприятий г.Луганска, в частности на расчетный счет ЧП «Каскад ОСОБА_14», ОКПО 36129246, расположенного по адресу: г.Луганск, Жовтневый райрн, ул. Норинского, 2/57. Расчетный счет ЧП «Каскад ОСОБА_14» № 260093196401, МФО 304803, ФАБ «Энергобанк» г.Луганск.

Поступавшие на расчетный счет ЧП «Каскад ОСОБА_14» денежные средства перечислялись на Счет № 26202141926701 гр-ки ОСОБА_15, открытый в ОАО «Банк финансы и Кредит» г.Запорожье, МФО 313731 с формулировкой платежа «возврат финансовой помощи». .. >

Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_2, проживающая по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, показала, что ей в сентябре 2008г. ее знакомая ОСОБА_16 познакомила ее с парнем по имени Юрий, который предложил ей развозить документы в налоговую инспекцию за 500 гривен в месяц. После этого она подписала какие-то документы которые ей предоставил Юрий. Что конкретно она подписала не знает. Примерно через 2 недели отвозила документы в ГНИ Жовтневого района г.Луганска, где ей предоставили документы, где она должна была расписаться как директор ЧП «Каскад ОСОБА_14». Она удивилась и сказала,

что не является директором указанной фирмы и подписывать какие-либо документы отказалась. Как директор ЧП «Каскад Оптьм Дийм» она никаких документов и договоров не подписывала.

Для полнофы и объективности расследования, к материалам дела необходимо приобщить юридическое дело ЧП «Каскад ОСОБА_14» находящееся в Филиале АБ «ЭНЕРГОБАНК», МФО 304803.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, считаю, что есть достаточные основания для удовлетворения представления о

производстве выемки в ФАБ «ЭНЕРГОБАНК» ?.Луганск, МФО 304803 юридического дела ЧП «Каскад ОСОБА_14», ОКНО 36129246. Р/с 260093196401.

1.

На основании изложенного, руководствуясь ст.1/8 УПК Украины, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить произвести выемку в ФАБ «ЭНЕРГОБАНК» г.Луганск, МФО 304803 юридического дела ЧП «Каскад ОСОБА_14»,¦ ОКНО 36129246, р/с260093196401,

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Славянского горрагюнного суда