Court ruling № 49922262, 02.09.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/20122/15-к

Провадження №1-кс/127/8497/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Довбенко І.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державної фіто санітарної інспекції у Вінницькій областіза адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 53, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Довбенко І.Б. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Семчук О.С., мотивуючи свої вимоги тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015020010004151 від 24.06.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України про те, що посадовими особами ТОВ "64 Плюс" 25.05.2015 при митному оформленні експорту горіхів волоських було надано неправдиві відомості до Вінницької митниці ДФС стосовно місцезнаходження та директора підприємства.

Так, співробітниками відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ на виконання вимог розпорядження від 17.12.2014 р. за №47-р/65/1-р „Про взаємодію структурних підрозділів ДФС під час здійснення додаткових заходів щодо експорту товару „горіхи волоські" здійснюється відпрацювання ТОВ „64 Плюс" (код ЄДРПОУ - 39224326, м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська, 56А).

В ході здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „64 Плюс" встановлено, що останнє являється одним з основних експортерів товару „горіхи волоські" на території Вінницької області.

Так, станом на 27.05.2015р. товариством експортовано горіхів волоських в кількості 45 фур, загальною вагою - 850,3 тон на суму - 89,4 млн. грн.

Відповідно до відомостей про керівників юридичної особи встановлено, що станом на 16.04.2015 року керівником товариства являється гр. ОСОБА_2 (код ДРФОУ - НОМЕР_1, 20.03.1975 р. н.), а юридична адреса підприємства - м. Київ, Подільський район, вул. Костянтинівська, 56А

Незважаючи на це, в період з 16.04.2015 року по теперішній час підприємством під час митного оформлення експорту горіхів волоських надаються неправдиві відомості до Вінницької митниці ДФС стосовно адреси місцезнаходження та директора підприємства.

Зокрема, 25.05.2015 року ТОВ „64 Плюс" було подано до Вінницької митниці ДФС пакет документів щодо митного оформлення експорту горіхів волоських в адресу компанії - нерезидента, що зареєстрована в Латвії (LLC «Kiteks»), фактичний отримувач - компанія „CERNO S.A.S." (Франція) в кількості 20,4 тони на суму 127 тис. дол. США.

Так, міжнародний контракт №24/02/15 укладений 05.05.2015 року (тобто в період коли директором підприємства був ОСОБА_2Л.) між ТОВ „64 Плюс" та LLC «Kiteks» (Латвія) підписано з боку ТОВ „64 Плюс" гр. Кондрат`євою В.В., інвойс №3 від 25.05.2015 року до контракту №24/02/15 від 05.05.2015 року, міжнародна товарно-транспортна накладна (СМК) також підписані гр. ОСОБА_3

З огляду на викладене, у зв'язку із наявністю достатніх даних, що свідчать про ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що подавалися ТОВ «64 ПЛЮС» до Державної фіто санітарної інспекції у Вінницькій області з приводу оформлення дозвільних документів щодо експорту горіхів волоських за період часу 01.01.2015 по теперішній час.

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, відшукання оригіналів підроблених документів та встановлення особи, яка використовувала вказані підроблені документи, також відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз слідчий просив задоволити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Державної фіто санітарної інспекції у Вінницькій областідо судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Державної фіто санітарної інспекції у Вінницькій областімають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 а також за дорученням слідчого оперативним працівникам ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавалися ТОВ «64 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39224326) до Державної фіто санітарної інспекції у Вінницькій області з приводу оформлення дозвільних документів щодо експорту (митного оформлення) горіхів волоських за період часу 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю їх вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження, що знаходиться у володінні Державної фіто санітарної інспекції у Вінницькій областіза адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 53.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: