Court ruling № 49910839, 08.10.2013, Rivne City Court of Rivne Oblast

УХВАЛА

Справа № 569/18175/13-к

08 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюка О.Л. про проведення обшуку, за адресою проживання громадянина ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1): АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюк О.Л. за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Рижком Ю.Р. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою проживання громадянина ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1): АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_4, з метою встановлення та вилучення предметів, речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000135 від 15.07.2013 року за фактом фіктивного підприємництва, а саме придбання невстановленими особами підприємства ТОВ "ЦК Захід" (код ЄДР 38230936, зареєстроване: Рівненська обл. Здолбунівський р-н, с. Півче, вул. Самсони, 4) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами у грудні 2012 року придбано підприємство ТОВ "ЦК Захід" (код ЄДР 38230936, юридична адреса: Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Півче, вул. Самсони, 4), з метою проведення безтоварних господарських операцій щодо постачання товарів, робіт та послуг з суб'єктами господарювання реального сектору економки для заниження податкових зобов'язань останніми та переведення у готівку грошових коштів, які надходили на рахунки ТОВ "ЦК Захід" від замовників конвертації за псевдо придбані товари та послуги. У період січня-червня 2013 року формування штучного податкового кредиту з ПДВ від ТОВ "ЦК Захід" здійснювалось для суб'єктів господарської діяльності м. Рівного та Рівненської області. Загальна сума проконвертованих коштів становить більше 3 млн. грн.

Також встановлено, що одним із організаторів схеми незаконної діяльності ТОВ "ЦК Захід" щодо мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів є ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1).

Встановлено, що фінансово-господарські документи, а саме: договори, контракти, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, листи, доручення, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні та інші бухгалтерські документи, а також печатки, штампи, комп'ютерна техніка, грошові кошти, банківські картки, чекові книжки що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та інші предмети та речі, що свідчать про незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ "ЦК Захід" та мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться за адресою проживання спів організатора схеми незаконної діяльності ТОВ "ЦК Захід" ОСОБА_2: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_4.

Відповідно до ч.1 ст.234 КК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32013190000000135 на проведення обшуку за адресою проживання за адресою проживання громадянина ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1): АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_4, з метою встановлення та вилучення документів (договори, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, листи, доручення, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, та інші бухгалтерські документи), технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), яка використовувалася для здійснення злочину, чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, грошових коштів, а також предметів (печатки, штампи тощо), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.