Court ruling № 49895406, 21.01.2015, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/393/15-к

(1-кс/199/37/15)

УХВАЛА

21.01.2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Воробйов В.Л. при секретарі Чорнойван О.В. за участю: прокурора Гутарова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21.01.2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 22013080000000037 від 07.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році невстановлені особи придбали ПП «Будівельно-торгову фірму «Еліпс» (код ЄДРПОУ 33907444), з метою прикриття незаконної діяльності - незаконного перерахування коштів під виглядом оплати виконання демонтажно-монтажних робіт на обєкті реконструкції Обласної дитячої клінічної лікарні в м. Запоріжжі, які в дійсності ПП «БТФ «Еліпс» не виконували.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, станом на 17.03.2014 року директором ПП «БТФ «Еліпс» є ОСОБА_2 та юридична адреса підприємства: м.Дніпропетровськ, пров. Новочеркаський, буд. 16.

У звязку з вищевикладеним, з метою проведення повного, обєктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться в державній податковій інспекції за місцем реєстрації ПП «БТФ «Еліпс», яке зареєстровано платником податків у Державній податковій інспекції Амур- Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

В судовому засіданні прокурор Гутаров Д.О. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилученні завірених належним чином копій документів по ПП «БТФ «Еліпс» код ЄДРПОУ 33907444). В іншій частині суд не вбачає підстав для задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, враховуючи положення.

У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Але, прокурором не доведена необхідність саме у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, не було зазначено для яких саме цілей необхідно вилучити реєстраційну справу, крім цього які-небудь експертизи або інші процесуальні дії, де необхідні оригінали документів не призначаються і не виконуються, що унеможливлює задоволення клопотання в цій частині.

Враховуючи те, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, необхідно мати доступ та можливість вилучення належно завірених копій документів по ПП «БТФ «Еліпс» код ЄДРПОУ 33907444), які знаходиться у володінні Державної податкової інспекції Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії документів по ПП «БТФ «Еліпс» (код ЄДРПОУ 33907444), які знаходиться у володінні Державної податкової інспекції Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пров. Універсальний, 12, а саме:

- документи облікової справи, в тому числі установчих документів, довідок про взяття на податковий облік, свідоцтва платника податку на додану вартість, службових записок, тощо;

- довідки та акти перевірок (виїзних та невиїзних) підприємств, проведених органами державної податкової служби в період 2007-2014 років з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства;

- інформацію про податкову заборгованість підприємства;

- відомості про працівників субєктів, які отримували доходи в період 2007-2014 років, структурувавши інформацію наступним чином: П.І.Б., ідентифікаційний код, назва субєкта господарювання за місцем отримання доходу, його розмір, період, за який було отримано дохід, вид доходу (у електронному вигляді);

- декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період 2007-2014 років ( у електронному та паперовому вигляді);

- роздруківку операцій, вчинених у період 2007-2014 років вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді);

- договори укладені з ДПІ щодо надання електронної звітності укладених у період 2007-2014 років.

В іншій частині клопотання - у вилученні оригіналів документів відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.Л. Воробйов