Court ruling № 49895352, 14.07.2014, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/5624/14-к

(1-кс/199/405/14)

УХВАЛА

11.07.2014 м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В., за участю прокурора Решетки Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630001435 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.07.2014 до суду надійшло клопотання слідчого Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 08.07.2014 про надання дозволу на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації про всіх абонентів, які були активовані з а/н: 098-617-90-24, 050-059-87-74, 066-598-64-32, 050-915-51-86, 050-737-19-98 та отримання ними телекомунікаційних послуг, їх зєднання, типи дзвінків, тривалість, зміст, маршрути пересування з привязкою до базових станцій за період з 01.05.2014 до теперішнього часу на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у володінні ПрАТ «МТС Україна» та Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар».

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з засновником ТОВ «СУМИ-СТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34878645) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в сумі 555525,00 гривень для подальшої сплати за товар ТОВ «ЕКОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32812210), однак грошові кошти на рахунок ТОВ «ЕКОТРЕЙД» перераховані не були. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «СУМИ-СТРОЙІНВЕСТ» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

25.06.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12014040630001435, правова кваліфікація: ч. 4 ст. 190 КК України.

Далі, 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з представником ТОВ «Навігатор» (код ЄДРПОУ 30454618) ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 551 від 17.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 3601,20 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ «Навігатор» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ «Навігатор» не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Навігатор» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12013040630001473, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Також 17.06.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з ФОП «ОСОБА_4О.», діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою згідно рахунку на оплату № 379 від 06.06.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 19200 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ФОП «ОСОБА_4О.» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ФОП «ОСОБА_4О.». не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Навігатор» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12013040630001474, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Далі, 01.07.2014 невстановлена особа, яка є працівником ТОВ «Мальфа» (код ЄДРПОУ 39152545), за попередньою домовленістю з представником ТОВ «Ринок Північний» (код ЄДРПОУ 24544420) ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, згідно рахунку на оплату № 121 від 27.05.2014 отримала від останнього на свій розрахунковий рахунок № 26001700251235 відкритий в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) грошові кошти в розмірі 30330,80 гривень в рахунок оплати за замовлений товар. Однак до теперішнього часу товар на склад ТОВ «Ринок Північний» не надійшов, а грошові кошти на рахунок ТОВ «Ринок Північний» не повернуто. Умисними діями невстановленої особи ТОВ «Ринок Північний» спричинено майнову шкоду на вищевказану суму.

01.07.2014 даний факт внесений до ЄРДР за № 12014040630001471, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

04.07.2014 вищезазначені факти, які внесені до ЄРДР, обєднані в одне провадження за № 12014040630001435.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України може бути причетний чоловік на імя ОСОБА_4, який відрекомендував себе як менеджер ТОВ «Мальфа» та користувався абонентськими номерами мобільного звязку: 098-617-90-24, 050-059-87-74, 066-598-64-32, 050-915-51-86, 050-737-19-98 для спілкування зі співзасновником ТОВ «СУМИ-СТРОЙІНВЕСТ» ОСОБА_2

В судовому засіданні прокурор Решетка Д.О. просив задовольнити клопотання.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи чоловіка на імя ОСОБА_4 - менеджера ТОВ «Мальфа», необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у операторів мобільного звязку ПрАТ «МТС Україна» та Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар» відносно абонентів, які можуть користуватися даними абонентськими номерами.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про звязки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12014040630001435 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення в:

1) Дніпропетровському територіальному управлінні ПрАТ «МТС Україна», розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22/1, інформації про всіх абонентів, які були активовані з а/н: 098-617-90-24, 050-059-87-74, 066-598-64-32, 050-915-51-86, 050-737-19-98 та отримання ними телекомунікаційних послуг, їх зєднання, типи дзвінків, тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій за період з 01.05.2014 до 09.07.2014 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

2) Дніпропетровській філії ПрАТ «Київстар», розташованої за адресою: місто Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 103-А, інформації про всіх абонентів, які були активовані з а/н: 098-617-90-24, 050-059-87-74, 066-598-64-32, 050-915-51-86, 050-737-19-98 та отримання ними телекомунікаційних послуг, їх зєднання, типи дзвінків, тривалість, зміст, маршрути передавання з привязкою до базових станцій за період з 01.05.2014 до 09.07.2014 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 10.08.2014.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко