Court ruling № 49895136, 15.07.2013, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/7409/13-к

(1-кс/199/417/13)

УХВАЛА

11 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В. за участю прокурора Геника В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42013041630000078 від 21.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 3641, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 від 03.07.2013 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення обліково-реєстраційної юридичної справи та документів, в яких містяться відомості про рух грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпро-Строй-Система (код ЄДРПОУ 36094549), які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний комерційний банк НОВИЙ, МФО 305062, який розташований у місті Дніпропетровську по пр. Карла Маркса, 93.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ТОВ ВКФ Альтаір, зловживаючи повноваженнями, тобто діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших осіб, використали всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження в порушення вимог ст. 49 Бюджетного кодексу України, підписали Акт № 1 ф.КБ-2в прийому виконаних робіт на загальну суму 1475867,98 гривень, за результатами проведення робіт з капітальних та поточних ремонтів КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8, розташований по вул. Софії Ковалевської, 53-а та по пр. Воронцова, 29., хоча різниця між обємом виконаних будівельних робіт на обєктах і актами форми КБ-2в на обєктах склала 201627,60 гривень, що відповідно є тяжкими наслідками заподіяними інтересам держави, оскільки у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

21.03.2013 даний факт внесений до ЄРДР за № 42013041630000078, правова кваліфікація: ч. 2 ст. 3641, ч. 2 ст. 366 КК України.

10.07.2013 до ЄРДР за № 42013041630000078, внесені відомості про те, що матеріали для виконання робіт за названими договорами підряду ТОВ ВКФ Альтаір постачали наступні підприємства: ТОВ Днепр-Строй-Система, ТОВ НТМ, ТОВ Вінтера, ТОВ Індастрі Плюс, ТОВ Пегас Стандарт та ТОВ ОВК-Технологія.

В судовому засіданні прокурор Геник В.М. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно інформації ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпропетровська, щодо банківських рахунків ТОВ Дніпро-Строй-Система (ЄРДПОУ 36094549) відкрито в ПАТ АКБ НОВИЙ в місті Дніпропетровськ (МФО 305062) наступний рахунок: № 26003300692401, українська гривня.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні вбачається за необхідне встановлення факту руху коштів на банківських рахунках ТОВ Днепр-Строй-Система (код ЄДРПОУ 36094549) за договорами на постачання матеріалів до ТОВ ВКФ Альтаір.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів, а в разі їх відсутності завірені належним чином копії документів, які містять банківську таємницю по банківському рахунку № 26003300692401, українська гривня, що належить ТОВ Дніпро-Строй-Система, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та неможливості отримання вказаних документів іншим шляхом, з метою забезпечення проведення експертиз у кримінальному провадженні для встановлення фактичного розміру завданих злочином збитків, необхідно мати доступ та можливість вилучення документів, в яких містяться відомості про рух грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпро-Строй-Система (код ЄДРПОУ 36094549), які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний комерційний банк НОВИЙ, який розташований у місті Дніпропетровську по пр. Карла Маркса, 93.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42013041630000078 від 21.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 3641, ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю по банківському рахунку № 26003300692401, українська гривня, що належить ТОВ Дніпро-Строй-Система (код ЄДРПОУ 36094549), який знаходиться в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерний комерційний банк НОВИЙ, який розташований у місті Дніпропетровську по пр. Карла Маркса, 93, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ Дніпро-Строй-Система (код ЄДРПОУ 36094549);

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам у відділенні ПАТ АКБ НОВИЙ у місті Дніпропетровську, МФО 305062, розташованому у місті Дніпропетровську по пр. Карла Маркса, 93, який належить ТОВ Дніпро-Строй-Система (код ЄДРПОУ 36094549), а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26003300692401, українська гривня, який належить ТОВ Дніпро-Строй-Система (код ЄДРПОУ 36094549) з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2011 по 17.06.2013.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 10.08.2013.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко