Court ruling № 49895039, 22.04.2013, Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipro City (until 25.04.2025 - Amur-Nyzhnodniprovskyi District Court of Dnipropetrovsk City)

Справа № 199/4516/13-к

(1-кс/199/220/13)

УХВАЛА

іменем України

12 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лисенко В.О., при секретарі Капацин Ю.В., за участю: прокурора Геника В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення по кримінальному провадженню № 12013040630001553 від 12.03.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2013 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 від 09.04.2013 за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації про особу власника банківського рахунку № 5211537446278629 в ПАТ КБ Приватбанк на імя ОСОБА_3, наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період з 01.01.2013 по теперішній час, фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів ПАТ КБ Приватбанк, юридична адреса: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та окремо з відділення Артемівське ПАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: місто Київ, вул. Артема, 13-а за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.03.2013 близько 02:00 години невстановлена особа, знаходячись біля будинку № 168 по вул. Береговій в місті Дніпропетровську, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 1980 гривень, які належать ОСОБА_4, чим заподіяла останній майновий збиток на вищевказану суму.

12.03.2013 даний факт внесений до ЄРДР за № 12013040630001553, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор Геник В.М. підтримав подане клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

В ході досудового слідства встановлено, що свідок ОСОБА_5 забирав грошові кошти в розмірі 1900 гривень за адресою вул. Берегова, 168 в місті Дніпропетровську у жінки похилого віку, свідок ОСОБА_6 перераховував дані кошти на картковий рахунок № 5211537446278629 у ПАТ КБ Приватбанк на замовлення невідомої особи.

Згідно протоколу огляду від 20.03.2013 оглянутий чек, наданий ОСОБА_6 на перерахунок через термінал ПАТ КБ Приватбанк на картковий рахунок № 5211537446278629 грошових коштів в сумі 1750 гривень на імя ОСОБА_3.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила злочин, встановлення місця знаходження власника банківського рахунку, транзакції за цим банківським рахунком, отримання фотознімків з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти та іншої інформації на особу необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у ПАТ КБ Приватбанк відносно власника банківського рахунку № 5211537446278629, надання транзакційних послуг та фотознімків з банкоматів осіб, які отримували готівкові кошти.

Враховуючи те, що інформація, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення по кримінальному провадженню № 12013040630001553 від 12.03.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу власника банківського рахунку № 5211537446278629 в ПАТ КБ Приватбанк на імя ОСОБА_3, наявність інших банківських рахунків особи, надані транзакційні послуги за період з 01.01.2013 по 11.04.2013, фотознімки осіб, які отримували готівкові кошти з банкоматів ПАТ КБ Приватбанк (ЄДРПОУ № 14360570), юридична адреса: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та окремо з відділення Артемівське ПАТ КБ Приватбанк, розташованого за адресою: місто Київ, вул. Артема, 13а за вищевказаним банківським рахунком на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, яка знаходиться у ПАТ КБ Приватбанк, розташованому за адресою: місто Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвала набирає чинності негайно.

Строк дії ухвали до 11.05.2013.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Лисенко