Court ruling № 49877697, 03.07.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3004/15

ун. № 759/10579/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Мазур І.В.,

при секретарі - Сіряченко Я.В. ,

розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції Височина В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 32015100080000073 від 22.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в якому він просив надати тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрбiзнесбанк» (МФО 334969, м Київ, вул. О.Гончара, буд. 26), а саме:копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26005032361801, які належать ТОВ «Аксіос Трейд» (код ЄДРПОУ 36843514), по рахункам №26001032337301, які належать ТОВ «Астрея Груп» (код ЄДРПОУ 38606497), по рахункам №26000032368401, які належать ТОВ «БК «Гранд Моноліт» (код ЄДРПОУ 38865797) за період з 01.01.13 по 26.06.15; відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахунку №26005032361801, №26001032337301, №26000032368401 наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Аксіос Трейд» (код ЄДРПОУ 36843514), ТОВ «Астрея Груп» (код ЄДРПОУ 38606497), ТОВ «БК «Гранд Моноліт» (код ЄДРПОУ 38865797) та їх контактні телефони.

В обґрунтування клопотання посилався на те що, службові особи ПрАТ «Аеробуд» (код ЄДРПОУ 21598792) протягом 2014 року ухилились від сплати податків в сумі 2 043 722 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «БК «Гранд Моноліт» (код ЄДРПОУ 38865797), ТОВ «Астрея Груп» (код ЄДРПОУ 38606497), ТОВ «Аксіос Трейд» (код ЄДРПОУ 36843514), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «ВІП Сервістрейд» (код ЄДРПОУ 38598738), ТОВ «Компані Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 38750789), ТОВ «Скай Вінд» (код ЄДРПОУ 34061710) та МКП «Будівельник» (код ЄДРПОУ 19140525). Також досудовим розслідуванням встановлено, що схемі ухилення від сплати податків задіяні підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Агва Трейд Юніон»» (код ЄДРПОУ 38689898), ТОВ «Аксон-Актив» (код ЄДРПОУ 38925740), ТОВ «Латустрейд» (код ЄДРПОУ 39150972), ТОВ «Білдінгстоун» (код 39350227), ТОВ «Будпромтех Плюс» (код ЄДРПОУ 39350248).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Аксіос Трейд» відкрито рахунки №26005032361801, ТОВ «Астрея Груп» відкрито рахунки №26001032337301, ТОВ «БК «Гранд Моноліт» відкрито рахунки №26000032368401 у ПАТ «Укрбiзнесбанк» (МФО 334969), через які здійснюються розрахунки з юридичними та фізичними особами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Аксіос Трейд», ТОВ «Астрея Груп», ТОВ «БК «Гранд Моноліт». Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

З метою підтвердження або спростування наявності умислу у службових осіб ПрАТ «Аеробуд» на ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом проведення розрахунків за придбаний та реалізований товар.

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ПАТ «Укрбізнесбанк», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що в СВ Святошинського РУ ГУ МВС України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2015р. за №32015100080000073 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, оскільки відшукуванні документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височину Віталію Володимировичу, Дзюбюку Олександру Валерійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрбiзнесбанк» (МФО 334969, м Київ, вул. О.Гончара, буд. 26), а саме:

копію виписки про рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити), час (щохвилинно), призначення платежів по рахункам №26005032361801, які належать ТОВ «Аксіос Трейд» (код ЄДРПОУ 36843514), по рахункам №26001032337301, які належать ТОВ «Астрея Груп» (код ЄДРПОУ 38606497), по рахункам №26000032368401, які належать ТОВ «БК «Гранд Моноліт» (код ЄДРПОУ 38865797) за період з 01.01.13 по 26.06.15;

відомості про ІР - адреси з'єднань з банком, по рахунку №26005032361801, №26001032337301, №26000032368401 наявну в банку інформацію про уповноважених осіб ТОВ «Аксіос Трейд» (код ЄДРПОУ 36843514), ТОВ «Астрея Груп» (код ЄДРПОУ 38606497), ТОВ «БК «Гранд Моноліт» (код ЄДРПОУ 38865797) та їх контактні телефони.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: