Court ruling № 49877460, 17.04.2015, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1639/15

ун. № 759/6015/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О.Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю прокурора Дігтяра В., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 12015100080002075 від 04.03.2015 старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Пелівана І., і погоджене прокурором Дігтярем В., клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100080002075 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України. .

В ході досудового розслідування встановлено: до слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві, надійшла заява ОСОБА_4, який являється співзасновником ТОВ «Транслайн Лімітед» з частиною у статуному капіталі в розмірі 35 відсотків. Також співзасновниками вказаного підприємства являються ТОВ «Союз КДС» (ЄДРПОУ 24039320), ОСОБА_5 В жовтні 2009 року, рішенням зборів співзасновників ТОВ «Транслайн Лімітед», на посаду директора, було призначено ОСОБА_6.

В своїх показах ОСОБА_4 стверджує, що у вказаних зборах участі він не приймав і протокол загальних зборів засновників не підписував, а рішення про призначення ОСОБА_6 на посаду директора та звільнення ОСОБА_4 з цієї посади було прийнято без його відома і згоди та в порушення встановленого законом порядку,оскільки заяви про звільнення з посади ОСОБА_4 не писав.

Крім цього, між ОСОБА_4 та директором ТОВ «Союз КДС» ОСОБА_7 виникли розбіжності в поглядах на подальші напрями діяльності ТОВ «Транслайн Лімітед». У зв'язку з виниклими розбіжностями, згідно показів ОСОБА_8, за усними вказівками ОСОБА_9, директором ТОВ «Транслайн Лімітед» ОСОБА_6 було здійснено незаконне виведення активів підприємства, а саме основних засобів: автомобілів в кількості 9 одиниць , які були зареєстровані в органах реєстрації транспортних засобів, на праві приватної власності за ТОВ «Транслайн Лімітед», приладів , оргтехніки та коштів з рахунків товариства. Вказані основні засоби з 2010 року незаконно використовувалися іншими підприємствами для будівництва «Жулянського» шляхопроводу. Також на протязі 2010 року громадянином ОСОБА_6 незаконно було підписано фінансові документи на перерахування коштів на розрахункові рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності. Всього було перераховано близько 1,55 млн. грн. коштів, що надійшли з державного бюджету на розрахунковий рахунок ТОВ «Транслайн Лімітед» за виконані роботи із будівництва ВОЛЗ «Кіпті-Глухів-Бачівськ». Вказані дії призвели до того, що рішенням Господарського суду м. Києва ТОВ «Транслайн Лімітед» було визнано банкрутом, тобто, фактично ОСОБА_6 довів підприємство до банкрутства. Хоча у ТОВ «Транслайн Лімітед» були кредитори, які мають заборгованість перед товариством в тому числі ТОВ «БМ Будмеханізація».

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до підробки протоколів загальних зборів і реєстраційних документів ТОВ «Транслайн Лімітед» ЄДРПОУ 33306224 і незаконну передачу прав на розпорядження товариством у власність третіх осіб, без відома і згоди засновника, з метою проведення почеркознавчої експертизи і технічної експертизи документів поданих для зміни засновників і керівників товариства на предмет їх достовірності, виникла необхідність у вилученні в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Транслайн Лімітед» ЄДРПОУ 33306224.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення почеркознавчої експертизи на предмет відповідності підписів у вказаних документах , осіб які подавали заяви для зміни статутних документів, та для отримання інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Керуючись ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Пелівана І.С., - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві - Пелівану І.С. тимчасовий доступ до речей і документів, та на їх виїмку і зобов'язати керівника Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві , яка розташована за адресою м.Київ проспект Перемоги 97 , надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі реєстраційну справу ТОВ «Транслайн Лімітед» (код за ЄДРПОУ 33306224).

3.Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко