Court ruling № 49876705, 19.11.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3606/14

ун. № 759/19443/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Мазур І.В.

при секретарі Сіряченко Я.В.

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Потолочною А.І., клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 42014100000000841 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України шляхом накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

18.11.2014р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції Гачевського І.Ю. в якому він просить накласти арешт на банківський рахунок № 26008252323, який відкрито посадовими особами ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт та зобов'язати посадових осіб АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська, 76; бул. Вернадського, 87; вул. Зодчих, 58-А; вул.. Святошинська, 1; пр-т. Перемоги, 142-А; вул.. Зодчих, 70; вул. Симиренка,5; вул. Жолудєва,4; в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «Лакі Ленд», видане ПП «Українська Національна Лотерея», закінчився.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42014100000000841 встановлено, що у ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) відкрито банківський рахунок № 26008252323 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться в АБ «Укргазбанк».

Заслухавши думку прокурора та слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000841, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.203-2 КК України./а.с.4/

Згідно частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майна за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна у вигляді банківського рахунку, враховуючи, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення. А також з метою забезпечення можливої конфіскації майна до набрання судовим рішенням законної сили та припинення легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від зайняття гральним бізнесом,суд визнає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № 26008252323, який відкрито посадовими особами ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

Зобов'язати посадових осіб АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

На підставі ст.175 КПК України копію ухвали направити в слідчому, прокурору для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: