Court ruling № 49876683, 14.11.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/3561/14

ун. № 759/19307/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю старшого прокурора Речицької Н., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32013110080000141 від 01.10.2013 слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Сафроновим К., і погоджене прокурором Речицькою Н., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000141 від 01.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту перевіркти №160/26-57-22-03-07/35507915 від 06.09.2013 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки підприємства "А-С-М" (код за ЄДРПОУ 35507915) з питань дотримання вимог правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість по взаємовідносинах із ТОВ "Сан Енд Фан" (код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ "Компанія "Грифон Консалт" (код ЄДРПОУ 36048906), ТОВ "Форсаж Медіамаркет" (код ЄДРПОУ 33498731), ТОВ "Віп Трейд" (код ЄДРПОУ 37240770), ТОВ "Зінат" (код ЄДРПОУ 33887863), ТОВ "Ювілайт" (код ЄДРПОУ 37700606) та ТОВ "Аграфон" (код ЄДРПОУ 37264697) встановлено порушення службовими особами ПП "А-С-М" положень податкового законодавства, Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що призвело до заниження податку на прибутку на загальну суму 1 528 288 грн. та призвело до заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 1 387 716 грн., що в загальному становить суму ухилення у розмірі 2 916 004 грн.

Крім того, відповідно до зазначеного атку встановлено, що по ТОВ "Сан Енд Фан" (код ЄДРПОУ 37241245), ТОВ "Компанія "Грифон Консалт", ТОВ "Форсаж Медіамаркет", ТОВ "Віп Трейд", ТОВ "Зінат", ТОВ "Ювілайт" та ТОВ "Аграфон" в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві складено акти перевірок про неможливість проведення зустрічних перевірок, що були використані під час проведення перевірки №160/26-57-22-03-07/35507915 від 06.09.2013.

Встановлено, що ТОВ "Компанія "Грифон Консалт" (код ЄДРПОУ 36048906) має поточний рахунок № 260040011308 відкритий в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 48, який свідчить про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ "Компанія "Грифон Консалт" (код ЄДРПОУ 36048906), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для справи.

У зв'язку із стислими строками досудового розслідування та великим об'ємом необхідних слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48 знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162,309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Сафронова К ., - задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Сафронову К.Р. та/або за його дорученням оперативному працівнику ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скібі П.С, на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в АТ "Банк Велес" (МФО 322799), м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48 наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Компанія "Грифон Консалт" (код ЄДРПОУ 36048906), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 260040011308;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260040011308, які належить ТОВ "Компанія "Грифон Консалт" (код ЄДРПОУ 36048906) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "Компанія "Грифон Консалт" (код ЄДРПОУ 36048906) відкрито рахунок № 260040011308;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Компанія "Грифон Консалт" (код ЄДРПОУ 36048906) працівниками АТ "Банк Велес" (МФО 322799);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Компанія "Грифон Консалт" (код ЄДРПОУ 36048906) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ "Банк Велес" (МФО 322799) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Компанія "Грифон Консалт" (код ЄДРПОУ 36048906)

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 260040011308 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 260040011308 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2010 року по момент проведення виїмки.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко