Court ruling № 49876359, 04.08.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2539/14

ун. № 759/13169/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю старшого прокурора Шоп`яка В.Б., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32014100080000041 від 24.05.2014 слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Топоровським В.В., і погоджене прокурором Шоп`яком В.Б., клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000041 від 24.05.2014, відносно службових осіб ТОВ "ІБК "Укртехспецбуд-ТД" (код за ЄДРПОУ 35944802), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до аналітичноїдовідки № 129/16-30/35944802 від 20.05.2014 "Про результатидослідженняфінансовихопераційпроведених за участюТОВ "ІБК "Укртехспецбуд-ТД" при здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "АБК "Наше місто" (код за ЄДРПОУ 37883307) за період з 01.08.2013 по 30.04.2014", складеної Головним управлінням Міндоходів у м. Києві встановлено, що ДП "Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця" (код за ЄДРПОУ 2010787)перерахувалокошти до ТОВ "ІБК "Укртехспецбуд-ТД" за будуваннягуртожитку № 8, за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148 у сумі 14 419 360 грн., в подальшомучастиназазначенихкоштів, а саме10 294 205 грн. ТОВ "ІБК "Укртехспецбуд-ТД" перерахована до підприємства з ймовірноюознакою "транзитера" ТОВ "АБК "Наше місто" (код за ЄДРПОУ 37883307), яке в подальшомуперерахувало 10 294 205 грн. до підприємства з ознаками "фіктивності" ТОВ "БК "Гефест альянс" (код за ЄДРПОУ 37312719), що в свою чергупризвело до незаконно сформованогоподаткового кредиту у сумі 2 058 841 грн. службовими особами ТОВ "ІБК "Укртехспецбуд-ТД" та не сплатою до бюджету ПДВ на загальну суму 2 058 841 грн.

Допитаний директор ТОВ "АБК "Наше місто" ОСОБА_3 показав, що роботи, згідно договірних відносин із ТОВ "ІБК "Укртехспецбуд-ТД" на об'єкті працівниками ТОВ "АБК "Наше місто" не виконувались, для їх виконання було залучено субпідрядну організацію - ТОВ "БК "Гефест альянс".

Встановлено, що на ТОВ "БК "Гефест альянс" відсутні трудові ресурси, виробничі потужності, устаткування, транспортні засоби, згідно форми 1-ДФ на підприємстві зареєстрована 1 особа.

Згідно листа територіального управління Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві № 04-03/3693 від 26.06.2014 суб'єкт господарювання ТОВ "БК "Гефест альянс" дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не отримував.

Крім того, у ходідосудовогорозслідуванняданогокримінальногопровадженнявстановлено, що СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудоверозслідування у кримінальномупровадженні № 3201410000000036 від 05.03.2014, за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 205 КК України.

Згідновитягу з кримінальногопровадження № 3201410000000036 від 05.03.2014 встановлено, щоневстановлені особи, якідіяли за попередньоюзмовою, знаходячись на території м. Києва, з метою прикриттянезаконноїдіяльності у період 2011-2013 створили, шляхом реєстрації, суб'єктипідприємницькоїдіяльності, середякихТОВ "БК "Гефест альянс".

Відіменіслужбовихосібвищезазначеногопідприємства надавались послуги по незаконному формуваннюподаткового кредиту, через використаннярахунків по яких проводилисьнезаконнеобготівкуваннягрошовихкоштів, тобтовикористовувалисьневстановленими особами у незаконнійдіяльність.

В ході досудового розслідування встановлено, щоТОВ "БК "Гефест альянс" (код за ЄДРПОУ 37312719) зареєстровано в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства.

Тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "БК "Гефест альянс" (код за ЄДРПОУ 37312719) є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, які містяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, заадресою: м. Київ, проспектМаяковського, 29.

Беручи до уваги, що в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ

пр. Маяковського, 29, знаходяться реєстраційні та статутні документи ТОВ "БК "Гефест альянс" (код за ЄДРПОУ 37312719).

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Топоровським В.В., - задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Топоровському .ВВ., на тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "БК "Гефест альянс" (код за ЄДРПОУ 37312719), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ проспект Маяковського, 29, слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Топоровському Віталію Володимировичу або працівникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, за його дорученням.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко