Court ruling № 49876205, 06.08.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2573/14

ун. № 759/13387/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю старшого прокурора Шоп`яка В.Б., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32014100080000045 від 06.06.2014 старшого слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненком Д.О., і погоджене прокурором Шоп`яком В.Б., клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 32014100080000045 від 06.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 27 ч. 5,ст. 212 ч. 3; ст. 205 ч. 1; ст. 209 ч. 3; ст. 205 ч. 2; ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1; ст. 191 ч. 5 КК України.

Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної Управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ "Санаторно курортний центр" під час фінансово-господарських операцій з ТОВ "Профіт бейс" (код ЄДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ "Крон Капітал" (код ЄДРПОУ 38750595), ТОВ "Плазаунт" (код ЄДРПОУ 38777491), в період з 01.11.13 по 31.12.2013, проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувались з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32013110080000071 встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ "ПК "Алессандра" (код ЄДРПОУ 33780300), ТОВ "Профіт Бейс" (код ЄДРПОУ 38882440), ТОВ "Крон Капітал" (код ЄДРПОУ 38750595), ТОВ "Плазаунт" (код ЄДРПОУ 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ "Санаторно курортний центр" (код ЄДРПОУ 38376270), директором якого являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на пособництво легально діючим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовувались реквізити підприємств: ТОВ "Юпітер інвест" (код ЄДРПОУ 38292128), ТОВ "Юнекс Фінанс" (код ЄДРПОУ 38388066), ПП "Ін-Лекс" (код ЄДРПОУ 33441947), ТОВ "Венера фінанси" (код ЄДРПОУ 38387806), ТОВ "Геракл трейд" (код ЄДРПОУ 38448879), ТОВ "Деметра фінанси" (код ЄДРПОУ 38387921), ТОВ "Ірида фінанси" (код ЄДРПОУ 38750684), ТОВ "Кайрос фінанси" (код ЄДРПОУ 38750699), ТОВ "Крон Груп" (код ЄДРПОУ 38750569), ТОВ "Сквар плюс" (код ЄДРПОУ 38761036), ТОВ "Деланж голд" (код ЄДРПОУ 38800478), ТОВ "Деста союз" (код ЄДРПОУ 38801492), ТОВ "Креатив-Сервіс" (код ЄДРПОУ 36088734), ТОВ "Базіс-Груп" (код ЄДРПОУ 37717651), ТОВ "Юпітер Інвест" (код ЄДРПОУ 38292128), ТОВ "Ванстарт" (код ЄДРПОУ 38893170), ТОВ "Гермес фінанс" (код ЄДРПОУ 38348772), ТОВ "Мєгаіндастрі" (код ЄДРПОУ 38925410), ТОВ "Скірнір пром" (код ЄДРПОУ 38757386), ТОВ "Роял Вайс" (код ЄДРПОУ 38983928), ТОВ "Кепітал А" (код ЄДРПОУ 38882423), на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб'єктів підприємницької діяльності.

Так, допитаний директор ТОВ "Скирнир пром" (код ЄДРПОУ 38757386) ОСОБА_5 повідомив, що ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності він не має, підприємство зареєстрував за грошову винагороду, без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю.

Встановлено, що ТОВ "Скирнир пром" (код ЄДРПОУ 38757386) має поточний рахунок № 26009010967283, що відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 321024), центральний офіс якого знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ "Скирнир пром" (код ЄДРПОУ 38757386), відкриття, використання та закриття поточного рахунку.

У зв'язку з тим, що документи які становлять банківську таємницю необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, враховуючи те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та у зв'язку із стислими строками досудового розслідування та великим об'ємом необхідних слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 321024), за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненка Д.О., - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Литвиненко Д.О. та/або оперативному працівнику за його дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю, і винести ухвалу щодо їх вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 321024), за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Скирнир пром" (код ЄДРПОУ 38757386), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26009010967283;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009010967283, який належить ТОВ "Скирнир пром" (код ЄДРПОУ 38757386) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "Скирнир пром" (код ЄДРПОУ 38757386) відкрито рахунки № 26009010967283;

- договорів щодо надання послуг "Клієнт Банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Скирнир пром" (код ЄДРПОУ 38757386) працівниками ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 321024);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ "Скирнир пром" (код ЄДРПОУ 38757386) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 321024) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Скирнир пром" (код ЄДРПОУ 38757386) ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26009010967283 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26009010967283 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення виїмки.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва Т.О.Величко