Court ruling № 49876029, 24.04.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/1391/14

ун. № 759/6579/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва Т.О. Величко при секретарі Т.В. Голубенко за участю прокурора Брянцева В., розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 32014100080000024 від 27.03.2014 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Попушой О.В., і погоджене прокурором Брянцевим В., клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100080000024 внесеному до ЄРДР 27.03.2014 за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2011, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме мінімізації податкових зобов'язань для реально існуючих підприємств, створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "ТПК Еліт-Буд" (код 37956411), який зареєстрували на підставну особу в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації.

Встановлено, що ТОВ "ТПК Еліт-Буд" (код 37956411) подає звітність до Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва (м. Київ, вул. Крутий Узвіз, 4).

В Управлінні Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва (м. Київ, вул. Крутий узвіз, 4) зберігаються документи юридичної справи підприємства , а також звітності, які були подані з моменту створення ТОВ «ТПК Еліт-Буд» (код 37956411).

Слідчий зазначав, що у зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: містять відомості щодо кількості найманих працівників на підприємстві, а тому виклик в судове засідання службових осіб управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про необхідністьвідмови у задоволенні клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається із докзів поданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим не надано жодного доказу в обгрунтування поданого клопотання,окрім відомостей щодо юридичної особи ТОВ "ТПК Еліт-Буд", а тому суд дійшов висновку про відмову у задовлення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Попушой О.В., - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Т.О.Величко