Court ruling № 49874404, 04.09.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9632/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Баранчука П.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Баранчук П.Р., за погодженням з старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кутовим Д.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070005764 від 13 серпня 2015 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у 2015 році з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами створено ряд підприємств, які можуть мати ознаки фіктивних та використовуватись з метою мінімізації податкових зобов'язань, серед яких ТОВ «ДОНБАС КЛІМАТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38768272).

Проведеним аналізом відомостей, що містяться в додатку № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість, розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Донбас клімат сервіс» (ЄДРПОУ 38768272), яке проводило фінансово-господарську діяльність з отримання грошових коштів від ТОВ «Стронг Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504420), ТОВ «Гетс» (код 39596459), ТОВ «Лана Груп» (код ЄДРПОУ 39399257), ТОВ «Рівер плюс» (код ЄДРПОУ 39428591), встановлені факти проведення безтоварних операцій під видом товарних та їх легалізація з метою прикриття незаконної діяльності.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Рівер плюс» (код ЄДРПОУ 39428591), які містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26003301002793, відкритого у ПУАТ «СМАРТБАНК», (код МФО 300175), з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів, що в сою чергу надасть можливість призначити та провести почеркознавчу та техніко-криміналістичну експертизи, податкові та інші перевірки, та сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Баранчук П.Р. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПУАТ «СМАРТБАНК» (код МФО 300175).

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до речей та оригіналів документів ТОВ «Стронг Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504420), які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПУАТ «СМАРТБАНК», (код МФО 300175), у органа досудового розслідування з'явиться можливість встановити причетність посадових осіб ТОВ «Рівер плюс» до зняття грошових коштів, відкриття та використання рахунків підприємства, перерахування їх на рахунки інших «фіктивних» суб'єктів господарювання, здійснення операцій пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та мінімізації податкових зобов'язань, тобто, встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи ТОВ «Стронг Фінанс» (код ЄДРПОУ 39504420), мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Баранчука П.Р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Баранчуку П.Р. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПУАТ «СМАРТБАНК», (код МФО 300175), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Рівер плюс» (код ЄДРПОУ 39428591) по розрахунковому рахунку 26003301002793, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді, а саме, документів про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу; документів про організаційно-правову структуру, напрями діяльності, керівників, карток зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеків та доручень на отримання готівки, офіційного листування, статуту, наказів про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" по вищевказаних рахунках, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер товариства, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером товариства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних рахунках, придбання і продажу цінних паперів; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Швиденко