Court ruling № 49865706, 22.08.2014, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

22.08.2014

Справа № 642/7223/14к

Провадження № 1кс/642/2025/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Іванісова Л. О., за участю секретаря - Бондаренко В. П., слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 12014220010000137 від 11.06.2014 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» м. Харків, МФО 351607, ЄДРПОУ 14070197, за адресою: м. Харків, вул. Данілевського, 19, та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках № 26001001217, № 260080012172, які відкриті ПАТ "Укргідропроект", код 00114117 в ХОД АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2013 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по поточних рахунках ПАТ "Укргідропроект" код 00114117, а саме № 26001001217, № 260080012172, які відкриті ПАТ "Укргідропроект" код 00114117 в ХОД АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589 які знаходяться у ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» м. Харків, МФО 351607, ЄДРПОУ 14070197, за адресою: м. Харків, вул. Данілевського, 19, за період з червня 2013 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ в банківській установі із можливістю вилучення оригіналів документів, так як матеріали, що містяться в них мають доказове значення у справі, та можуть вказати на винних осіб, що скоїли злочин.

В ході досудового розслідування отримані дані, що службові особи ПАТ "Укргідропроект" код 00114117, ТОВ "Міжвідомчий центр інженерних досліджень" код 36647332, та ТОВ "Гідротехпроект" код 36627281, в період з червня 2013 року по березень 2014 року вносили до документів бухгалтерського обліку зазначених підприємств завідомо неправдиві відомості щодо придбання у підрядних організацій виконаних проектних робіт та інженерних досліджень у сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва, встановлено факти отримання у зазначений період від ТОВ «Лікон Трейд», ТОВ «Рокфор Маркет» робіт та послуг.

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» в судове засідання не зявився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно належним чином, причини неявки суду не повідомив, що не позбавляє сліжчого суддю можливості розглянути зазначене клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 11.06.2014 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014220010000137на підставі матеріалів УБОЗ ГУМВС України про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень зареєстроване кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фабулою: 10.06.2014 року до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з УБОЗ ГУМВС України стосовно того, що службові особи ПАТ "Укргідропроект" код 00114117, ТОВ "Міжвідомчий центр інженерних досліджень" код 36647332, та ТОВ "Гідротехпроект" код 36627281, в період з червня 2013 року по березень 2014 року вносили до документів бухгалтерського обліку зазначених підприємств завідомо неправдиві відомості щодо придбання у підрядних організацій виконаних проектних робіт та інженерних досліджень у сфері гідроенергетичного і водогосподарського будівництва.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення суддею, судом, вилучити їх (зробити їх виїмку).

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» м.Харків, МФО 351607, ЄДРПОУ 14070197 за адресою: вул. Данілевського, 19, м.Харків, та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках № 26001001217, № 260080012172, які відкриті ПАТ "Укргідропроект", код 00114117, в ХОД АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» м. Харків, МФО 350589, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2013 року до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Л. О. Іванісова