Court ruling № 49865561, 12.07.2013, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

12.07.2013

Провадження № 1кс/642/1552/13

Справа № 642/5753/13к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Іванісова Л. О., з участю секретаря Бондаренко В. П., старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013220010000173 від 27.05.2013 року старшим слідчим в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Харкова ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДПІ у Будьоновському районі м.Донецька Донецької області ДПС речей і документів стосовно ТОВ Трейд Лайн М, ЄДРПОУ 38355381, а саме: - юридична справа ТОВ Трейд Лайн М, ЄДРПОУ 38355381, - звітні документи ТОВ Трейд Лайн М, ЄДРПОУ 38355381 за період з 01.01.2011 по теперішній час, - матеріали податкових перевірок зі всіма додатками за період з 01.01.2011 р. по теперішній час, що перебувають у володінні ДПІ у Будьоновському районі м. Донецька Донецької області ДПС (м. Донецьк, вул.Октября,17, тел. +380623383429).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 27 травня 2013 р. СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у ЄРДР зареєстрований рапорт о/у ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 за фактом складання та видачі посадовими особами ТОВ Трейд Лайн М, ТОВ Торг Консар, ТОВ Капіталбуд сервіс, ТОВ МЕТ_КОМ, ТОВ Лідер МТ, ТОВ Донстрой-Плюс завідомо підроблених фінансово-господарських документів, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ст.366 ч.1 КК України.

Під час проведеного досудового розслідування, до ДПІ у Будьоновському районі м. Донецька Донецької області ДПС в порядку ст.93 КПК України надісланий відповідний запит з метою надання та долучення до матеріалів провадження копії юридичної справи, податкової звітності та інших документів стосовно ТОВ Трейд Лайн М, ЄДРПОУ 38355381, яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Будьоновському районі м.Донецька Донецької області ДПС, з метою встановлення осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства.

До СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з ДПІ у Будьонівському районі м.Донецька Донецької області ДПС №4501/10/18-013 від 13.06.2013 з якого вбачається, що ДПІ відмовила в наданні СВ ХМУ вказаних документів на запит слідчого, посилаючись на ст.159 КПК України.

Старший слідчий Булах А. П. у судовому засіданні клопотання підтримав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220010000173 від 27.05.2013 року, за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 366 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що в період 2012 2013 року посадові особи ТОВ Трейд Лайн М, ТОВ Торг Консар, ТОВ Капітал сервіс, ТОВ МЕТ КОМ, ТОВ Лідер МТ, ТОВ Дон строй-Плюс складали та видавали завідомо підроблені фінансово-господарські документи.

Під час проведеного досудового розслідування, до ДПІ у Будьоновському районі м.Донецька Донецької області ДПС в порядку ст.93 КПК України надісланий відповідний запит з метою надання та долучення до матеріалів провадження копії юридичної справи, податкової звітності та інших документів стосовно ТОВ Трейд Лайн М, ЄДРПОУ 38355381, яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Будьоновському районі м.Донецька Донецької області ДПС, з метою встановлення осіб, які здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства.

До СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з ДПІ у Будьонівському районі м.Донецька Донецької області ДПС №4501/10/18-013 від 13.06.2013 з якого вбачається, що ДПІ відмовила в наданні СВ ХМУ вказаних документів на запит слідчого, посилаючись на ст.159 КПК України.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до юридична справа ТОВ Трейд Лайн М, ЄДРПОУ 38355381, - звітні документи ТОВ Трейд Лайн М, ЄДРПОУ 38355381 за період з 01.01.2011 по теперішній час, - матеріали податкових перевірок зі всіма додатками за період з 01.01.2011 р. по теперішній час, що перебувають у володінні ДПІ у Будьоновському районі м. Донецька Донецької області ДПС (м. Донецьк, вул.Октября,17, тел. +380623383429), суд вважає можливим клопотання слідчого задовольнити, оскільки клопотання є обгрунтованим та суду доведена необхідність проведення слідчої дії.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДПІ у Будьоновському районі м. Донецька Донецької області ДПС речей і документів стосовно ТОВ Трейд Лайн М, ЄДРПОУ 38355381, а саме:

- юридична справа ТОВ Трейд Лайн М, ЄДРПОУ 38355381,

- звітні документи ТОВ Трейд Лайн М, ЄДРПОУ 38355381 за період з 01.01.2011 по теперішній час,

- матеріали податкових перевірок зі всіма додатками за період з 01.01.2011 р. по теперішній час, що перебувають у володінні ДПІ у Будьоновському районі м. Донецька Донецької області ДПС (м. Донецьк, вул.Октября,17, тел. +380623383429.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Л. О. Іванісова