Court ruling № 49865550, 04.04.2014, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

04.04.2014

Справа № 642/2955/14к

Провадження №1кс/642/865/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Іванісова Л. О., за участю секретаря Левченко В. М. , слідчого Голубенко A.B., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013220010000291 від 09.10.2013 р. слідчим слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати можливість тимчасового доступу та вилучення у ПП «АМД 2014», розташованому за адресою: м. Харків, вулиця Котлова, 68, кімната 707 документів що до фінансово-господарських відносин зазначеного підприємства з TOB «ХЗ ПТУ» та іншими субєктами господарської діяльності, а також документів бухгалтерського обліку ПП «АМД 2014», які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2013 по 28.02.2014, на паперових та електронних носіях

Як вбачається з наданих матеріалів, у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013220010000291 від 09.10.2013 р. зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, на протязі 2012 року не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшим зменшенням суми оподаткування з фінансово-господарських операцій на території м. Харкова, придбали наступні суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): TOB «Actual» (ЄДРПОУ 32135937), TOB «Торговий дім ПТУ» (ЄДРПОУ 32235986), TOB «Українська пивна компанія Харків» (ЄДРПОУ 33163965), TOB «Інтер-опт-плюс» (ЄДРПОУ 35072084), TOB «Електронні платіжні системи» (ЄДРПОУ 35521389), TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» (ЄДРПОУ 35698428), ПП «Технорубіт» (ЄДРПОУ 36224124), ПП «Снаб-трейд» (ЄДРПОУ 36458749), TOB «Гідротехпроект» (ЄДРПОУ 36627281), ТОВ «Агроправо» (ЄДРПОУ 36830165).

В ході досудового розслідування, встановлено, що між TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» код ЄДРПОУ № 35698428 та ТОВ НВП «АСПО-1» могли мати місце фінансово-господарські взаємовідносини фіктивного характеру за період з 01.01.2012 по 28.02.2014.

Окрім у ТОВ НВП «АСПО-1», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться документи що до фінансово-господарських відносин фіктивного характеру зазначеного підприємства з TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» код ЄДРПОУ № 35698428, а також документи бухгалтерського обліку ТОВ НВП «АСПО-1», які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2012 по 28.02.2014.

Поряд з цим документи що до фінансово-господарських відносин фіктивного характеру ТОВ НВП «АСПО-1» з TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» код ЄДРПОУ № 35698428, а також документи бухгалтерського обліку ТОВ НВП «АСПО-1» за період з 01.01.2012 року по 28.02.2014 року, які відображають такі фінансово-господарські відносини мають доказове значення по кримінальному провадженню.

Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати від ТОВ НВП «АСПО-1», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 документи що до фінансово-господарських відносин фіктивного характеру зазначеного підприємства з TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» код ЄДРПОУ № 35698428, а також документи бухгалтерського обліку ТОВ НВП «АСПО-1», які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2012 по 28.02.2014..

Виходячи з цього слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

ТОВ НВП «АСПО-1» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. І ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення; кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 можливість тимчасового доступу та вилучення у ТОВ НВП «АСПО-1», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 документів що до фінансово-господарських відносин зазначеного підприємства з TOB «Комітет об'єднаних аудиторів» код ЄДРПОУ № 35698428, а також документів бухгалтерського обліку ТОВ НВП «АСПО-1», які відображають такі фінансово-господарські відносини за період з 01.01.2012 по 28.02.2014, на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Л. О. Іванісова