Court ruling № 49807084, 04.11.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/14551/13-к

н/п 1-кс/668/4441/13

УХВАЛА

04.11.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування №32012230000000233 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489) та містять вказані вище відомості для їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунку №2600012631, який належить ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку; документи юридичної справи ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), платіжні доручення за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм. Розгляд вказаного клопотання слідчий просить провести без представників банку, у звязку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.5 п.1, 2 ст.163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, то клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та що клопотання повинно розглядатись без участі юридичної особи у володінні якої знаходяться документи до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, при цьому слідчим в клопотанні не зазначена адреса юридичної особи у володінні якої знаходяться документи до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, що унеможливлює її виклик до суду та виконання судом вимог ст. 163 КПК України.

Окрім того, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, слідчим не зазначено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489) та містять вказані вище відомості для їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунку №2600012631, який належить ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку; документи юридичної справи ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002), платіжні доручення за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Херсонснабресурси» (код ЄДРПОУ 33726002) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2