Court ruling № 49806901, 09.10.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/13126/13-к

н/п 1-кс/668/3986/13

УХВАЛА

09.10.2013 року м.Херсон

Слідчий Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АКБ Національний кредит, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013230300000060 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів розслідування вбачається, що в період часу з 24.04.2013 по 13.05.2013 службові особи ТОВ Корпорація Тандем відповідно до договору №24/04-1 ГР від 24квітня 2013 року здійснили поставку висівки пшеничної гранульованої ТОВ БІМАРКЕТ, яка не відповідає якісним показникам продукції.

24 квітня 2013 року між ТОВ Корпорація Тандем (ЄРДПОУ 37465254) та ТОВ БІМАРКЕТ укладено договір №24/04-1 ГР щодо покупки останнім гранульованої пшеничної висівки масою 633,28 тон. відповідної якості.

Згідно товарно-транспортних накладних № 249031 від 02.05.2013, № 285502, №285503, № 285504, № 285501, № 285548 від 28.04.2013, ТОВ Корпорація Тандем ЄРДПОУ 37465254 було поставлено згідно договору №24/04-1 ГР від 24.04.2913 ТОВ БІМАРКЕТ товар у вигляді поставку висівки пшеничної гранульованої у кількості 633,28 тон., яка не відповідає якісним показникам продукції вказаної у договорі поставки.

Відповідно даних ДПІ у м. Херсоні, ТОВ Корпорація Тандем ЄРДПОУ 37465254 має розрахунковий рахунок № 26000072390001 (Українська гривна), що відкритий 07.02.2012 в АКБ Національний кредит, МФО 320702.

За поставлений товар ТОВ БІМАРКЕТ перерахувало кошти на розрахунковий рахунок № 26000072390001 ТОВ Корпорація Тандем (ЄРДПОУ 37465254), який відкритий у АКБ Національний кредит МФО 320702, що підтверджується платіжними дорученнями №1983, 1982, 1984 від 13.05.2013, № 1566 від 29.04.2013, № 1560 від 26.04.2013, № 1500 від 25.04.2013.

Таким чином у АКБ Національний кредит, що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Тургенєвська, 52/58, МФО 320702 знаходяться документи по розрахунковому рахунку № 26000072390001 (Українська гривна), що підтверджують операції які мають значення у кримінальному провадженні, а саме:

· платіжні доручення, які надавалися ТОВ Корпорація Тандем ЄРДПОУ 37465254 до установи банку з метою перерахування коштів з рахунку № 26000072390001 (код валюти 980) за період 10.04.2013 до 01.06.2013;

· документи (чеки), на підставі яких в період 10.04.2013 до 01.06.2013 довірені особи знімали готівкою кошти з банківського рахунку № 26000072390001 (код валюти 980).

Зазначені документи носять у собі доказову базу та підтвердження факту використання та надходження грошових коштів необхідні на розрахунковому рахунку ТОВ Корпорація Тандем ЄРДПОУ 37465254, встановлення осіб, які в подальшому заволоділи та розпорядилися ними.

Відомості, що містяться у вказаних документах відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення та містять необхідну для розслідування інформацію, можуть бути використаними як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та що документи, які містять необхідну для слідства інформацію, отримати будь-яким іншим способом, а не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Шепетовській Ю.В. документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АКБ Національний кредит, що розташована за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Тургенєвська, 52/58, МФО 320702, а саме:

-платіжні доручення, які надавалися ТОВ Корпорація Тандем ЄРДПОУ 37465254 до установи банку з метою перерахування коштів з рахунку № 26000072390001 (код валюти 980) за період 10.04.2013 до 01.06.2013;

- документи (чеки), на підставі яких в період з 10.04.2013 до 01.06.2013 довірені особи знімали готівкою кошти з банківського рахунку № 26000072390001 (код валюти 980).

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1