Court ruling № 49785243, 16.09.2013, Suvorovskyi District Court of Kherson City

Справа №668/11957/13-к

н/п 1-кс/668/3722/13

УХВАЛА

16.09.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Овасапової О.В., у матеріалах досудового розслідування №12013230000000619, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ Херсонавтотранс (код ЄДРПОУ 03119055) за поточним рахунком №26003199745, відкритим у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №26003199745, що здійснювалися між ТОВ Херсонавтотранс та ФОП ОСОБА_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, банків обслуговування по кожній операції за період часу з 12.10.2012 до 29.08.2013, яка зберігаються у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення їх копій, а саме: документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №26003199745 (про здійснення зарахування та перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку) між ТОВ Херсонавтотранс та ФОП ОСОБА_2 - платіжні доручення, тощо, за період часу з 12.10.2012 до 29.08.2013, які зберігаються у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядник майна ТОВ Херсонавтотранс, арбітражний керуючий ОСОБА_3, 12.10.2012 та 29.11.2012 уклав договори надання юридичних послуг, зі своїм знайомим ПП ОСОБА_2, умови яких фактично не виконувалися, розмір оплати за які був явно завищеним, в результаті чого ОСОБА_3, за попереднім зговором з ОСОБА_2В, заволодів обіговими коштами ТОВ Херсонавтотранс на загальну суму 62 000 гривень, які в подальшому були витрачені ним на власні потреби.

Окрім цього, 01.02.2013 ТОВ Херсонавторанс в особі ОСОБА_3 з метою заволодіння обліговими коштами ТОВ Херсонавтотранс, укладалися фіктивні правочини з ТОВ Карбон-Юг в особі директора ОСОБА_4, а саме договори про надання юридичних послуг ТОВ Херсонавторанс на суму 32 550 гривень, які фактично не виконувалися, оскільки, відповідно до інформації єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, у переліку видів діяльності, що надає ТОВ Карбон-Юг, вид діяльності щодо надання юридичних послуг - відсутній.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що 12.10.2012 та 29.11.2012 арбітражний керуючий ТОВ Херсонавтотранс ОСОБА_3 уклав фіктивні договори надання юридичних послуг з приватним підприємцем ОСОБА_2, на підставі яких перерахував на рахунок ПП ОСОБА_2, гроші на загальну суму 62 000гривень, що належать ТОВ Херсонавтотранс. Окрім цього 01.02.2013 арбітражний керуючий ТОВ Херсонавтотранс ОСОБА_3 уклав фіктивний договір надання юридичних послуг з ТОВ Карбон Юг в особі директора ОСОБА_4 на підставі якого перерахував на рахунок ТОВ Карбон Юг гроші на загальну суму 61 500 гривень, що належать ТОВ Херсонавтотранс. В дійсності, юридичні послуги за даними договорами ТОВ Херсонавтотранс не надавалися. Відомості про укладення даних договорів міститься у книзі реєстрації договорів ТОВ Херсонавтотранс.

ТОВ Херсонавтотранс (код ЄРДПОУ 03119055) відкрито розрахунковий рахунок №26003199745 у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції за поточним рахунком №26003199745, відкритим у ХОД ПАТ ОСОБА_1 Аваль та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В., дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ТОВ Херсонавтотранс (код ЄДРПОУ 03119055) за поточним рахунком №26003199745, відкритим у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль.

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №26003199745, що здійснювалися між ТОВ Херсонавтотранс та ФОП ОСОБА_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, банків обслуговування по кожній операції за період часу з 12.10.2012 до 29.08.2013, яка зберігаються у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль.

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Овасаповій О.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити вилучення їх копій, а саме: документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №26003199745 (про здійснення зарахування та перерахування грошових коштів з зазначеного рахунку) між ТОВ Херсонавтотранс та ФОП ОСОБА_2 - платіжні доручення, тощо, за період часу з 12.10.2012 до 29.08.2013, які зберігаються у Херсонській обласній дирекції ПАТ ОСОБА_1 Аваль.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_6