Court ruling № 49765608, 14.02.2014, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/496/14

ун. № 759/2429/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Лопатюк Н.Г.,

при секретарі - Ковальовій О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42013110080000188 від 22.03.2013 року за ч.3 ст.212 КК України, шляхом накладення арешту на грошові кошти юридичної особи ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142),

В С Т А Н О В И В :

14 лютого 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О., погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42013110080000188 від 22.03.2013 року за ч.3 ст.212 КК України, а саме:

1. накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), що знаходяться на рахунках НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493), директором якого являється підозрювана ОСОБА_3, в сумі яка не перевищує 6 065 584 грн.

2. заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 клієнта ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) - ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

3. зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), на внутрішньобанківський рахунок № НОМЕР_6 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 за винятком видаткових операцій, виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

4. зобов'язати ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Литвиненку Д.О. довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_5 при накладенні арешту на кошти ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом зазначеному слідчого.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

У відповідності до частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до частини 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім цього, частина 9 ст.100 КПК України вказує про те, що питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.

При цьому, згідно пункту 6 частини 9 ст.100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

В спірному випадку слідчий просить накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні і стосовно цих грошових коштів є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від кримінальних правопорушень і на них було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна у вигляді грошових коштів, що є речовими доказами, враховуючи необхідність забезпечення їх процесуальної долі, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна у вигляді грошових коштів для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від кримінальних правопорушень і на них було спрямоване кримінальне правопорушення, у зв'язку з чим можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції Литвиненка Д.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №42013110080000188 від 22.03.2013 року за ч.3 ст.212 КК України, шляхом накладення арешту на грошові кошти юридичної особи ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), в межах 6 065 584 грн. 00 коп.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 клієнта ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) - ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), на внутрішньобанківський рахунок № НОМЕР_6 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 за винятком видаткових операцій, виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов'язати ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Литвиненку Д.О. довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_5 при накладенні арешту на кошти ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом зазначеному слідчого.

На підставі ст.175 КПК України копію ухвали направити в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: Лопатюк Н.Г.