Court ruling № 49758913, 27.08.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/13474/14-к

27 серпня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Доля В.А., розглянувши клопотання cтаршого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції Крейтера А.О., про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013190200001734 від 29.12.2013, в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

26 серпня 2014 року старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області капітана податкової міліції Крейтер А.О. звернувся в суд із клопотанням про проведення обшуку в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення речей, документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Клопотання про проведення обшуку погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.12.2013 на посту ДАЇ в м. Сарни, Рівненської області зупинено вантажний автомобіль НОМЕР_1 під час обшуку якого в багажному відділенні виявлено та вилучено 533 коробки тютюнових виробів без марок акцизного збору з ознаками контрафакту «SOLANGE MENTOL», країна походження Республіка Білорусь. Однак згідно товаро-супрвідних документів перевозилась бумага для ксероксу. На момент затримання автомобілем керував громадянин ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_2.

Будучи допитаний в якості свідка 29.12.203 ОСОБА_3 показав, що на його мобільний телефоном зателефонував невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_3 та запропонував підзаробити: перевезти бумагу для ксерокса з м. Одеси до м. Ратно, Волинської області. Автомобіль з вантажем він отримав 27.12.2013 в м. Одеса біля морського порту.

Однак, 27.02.2014 ОСОБА_3 надано інші покази, а саме з чоловіком на ім'я ОСОБА_3 ОСОБА_3 співпрацює на протязі 2012-2013 років, надає вищевказаним автомобілем послуги по перевезенню вантажу. У зв'язку з тим, що ОСОБА_3 заборгував ОСОБА_3 за два роки по наданих послугах щодо перевезення різних вантажів ОСОБА_3 розрахувався цигарками.

Проведеними заходами (рапорт та протокол допиту в якості свідка ст. о/у з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Рівненської області капітана податкової міліції ОСОБА_4.), встановлено, що громадян ОСОБА_3 постійно займається транспортуванням тютюнових виробів без марок акцизного податку, фальсифікованих алкогольних напоїв та спирту вантажним автомобілем НОМЕР_1 з метою подальшого збуту. Зберігання, виготовлення алкогольної продукції шляхом змішування води зі спиртом та подальшу реалізацію здійснює, частково за своєю адресою проживання АДРЕСА_2, а частково з орендованих складських приміщень за адресою АДРЕСА_3, під виглядом будівельних матеріалів. В ході зашифрованих бесід з місцевими жителями м. Ковель підтверджено факти реалізації ОСОБА_3 алкогольних та тютюнових виробів за наступними середніми цінами: 1 л. спирту за ціною 35 грн., пляшку горілки 0,5 л. за ціною 15 грн., один ящик цигарок за ціною 350 дол. США., реалізація здійснюється в будь-яких об'ємах та кількості попередньо замовивши по мобільному телефону ОСОБА_3 НОМЕР_2. Одним з місць отримання ОСОБА_3 вищезгаданої продукції є Одеський порт, спирт для виготовлення алкогольної продукції останній придбаває у різних громадян Рівненської та Волинської областей.

Придбана продукція у ОСОБА_3 в подальшому зберігається та реалізовується з складських приміщень за адресою АДРЕСА_1 (право приватної власності на нерухоме майно згідно інформаційної довідки РС Рівненського районного управління юстиції Рівненської області №25893111 від 21.08.2014 зареєстровано за ОСОБА_6). Крім того, незаконно виготовлені тютюнові та алкогольні вироби в складські приміщення за даною адресою часто транспортується і самим ОСОБА_3, з яких вся продукція в подальшому контрафактним шляхом місцевими жителями переміщається до Польщі.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки є достатні дані вважати, що в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи та інші речі у тому числі комп'ютерна техніка, які свідчать про незаконну діяльність, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235,395 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання про проведення обшуку майна в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення речей, документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

· незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольної продукції з марками акцизного податку, які містять ознаки підробки;

· сировини для їх виготовлення (спирт, марки акцизного збору, склотара, етикетки інше);

· чорнових записів; записних книжок

· знаряддя для виготовлення алкогольної продукції;

· грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

· документів щодо придбання, походження, реалізації даної продукції;

· речей, у тому числі комп'ютерної техніки, USB - накопичувачів, флеш карток;

· знаряддя для виготовлення незаконно виготовленої продукції;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.