Court ruling № 49758104, 15.01.2014, Zdolbuniv District Court of Rivne Oblast

Справа 562/74/14-к

У Х В А Л А

15.01.2014 рокуслідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Шуляк А.С., при секретарі Солдатовій О.Д., за участю Рівненського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Здолбунів, клопотання про призначення позапланової виїзної документальної ревізії, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні про призначення позапланової виїзної документальної ревізії прокурором зазначається, що на підставі, Контракту №3 між ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (замовник) та фірмою «ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi» (підрядник) - переможцем відкритого міжнародного тендеру з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» (км. 259+592 - км 322+000), фірмою «ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi» виконувались роботи з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ- Чоп» (км. 259+592 - км 322+000).

В ході досудового розслідування було встановлено, що в процесі виконання вказаного контракту на протязі 2008- 2010 років службові особи представництва фірми «ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi» заволоділи коштами Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку в особливо великих розмірах, взятими під гарантії Уряду України, призначеними для виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» (км. 259+592 - км 322+000), влаштувавши дорожню розмітку з іншого матеріалу ніж передбачена тендерною та контрактною документацією, а саме без застосування стрічки ЗМ STAMARK, як було передбачено тендерною документацією та Контрактом №3.

Дані про вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР за №12013190020000245 від 27.06.2013р.

При цьому, технічний нагляд за якістю та обсягами виконання вказаних робіт здійснювала фірма «Egis bceom International».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного агентства автомобільних доріг України під час якої особа, яка володіє спеціальними знаннями перевірить відповідність оплати коштів за влаштування дорожньої розмітки в ході капітального ремонту автомобільної дороги М-06 "Київ-Чоп" (км. 259+592 - км 322+000) компанією «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті» виконаним роботам.

Враховуючи наведене, просить надати дозвіл на проведення позапланової документальної виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного агентства автомобільних доріг України, код ЄДРПОУ 37641918, що знаходиться за адресою м.Київ, вул.Фізкультури, 9, за період з 23.04.2008 року по 27.12.2011 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовільнити.

Вислухавши прокурора, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити.

Відповідно до ст. ст. 2, 8, 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», вказана ревізія віднесена до компетенції органів Державної фінансової інспекції України.

Згідно ч.7, ч. 8, ч. 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Мають місце підстави для проведення позапланової виїзної документальної ревізії з метою встановлення дотримання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» та договірних зобовязань між ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та фірмою «ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi» при укладанні контракту щодо виконання роботи з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ- Чоп» (км. 259+592 - км 322+000).

Керуючись ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»,-

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України у період з 10.02.2014 року по 28.02.2014 року провести виїзну позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного агентства автомобільних доріг України, код ЄДРПОУ 37641918, що знаходиться за адресою м.Київ, вул.Фізкультури, 9, за період з 23.04.2008 року по 27.12.2011 року, з використанням матеріалів кримінального провадження № 120130020000245, які були вилученні в ході досудового слідства (тендерна документація, договори, платіжні сертифікати, інформації про рух коштів та ін.).

При проведенні документальної ревізії необхідно дослідити та надати відповіді на наступні питання:

1.який вид матеріалу передбачено тендерною та проектно - кошторисною документацією для влаштування дорожньої розмітки, тип 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, при виконанні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» (км. 259+592 - км 322+000) представництвом турецької компанії «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті» в Україні?

2. який вид матеріалу для влаштування дорожньої розмітки, тип 1.1, 1.5, 1.6., 1.7, 1.8, 1.11, при виконанні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» (км. 259+592 - км 322+000) представництвом турецької компанії «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті» в Україні, включено в проміжні розрахунки виконаних робіт, розрахунок вартості виконаних робіт (кінцевий платіжний сертифікат), розрахунок вартості виконаних робіт (звіт про закінчення робіт) та запитах на огляд?

3.який фактично використаний вид матеріалу для влаштування дорожньої розмітки, тип 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, при виконанні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» (км. 259+592 - км 322+000) представництвом турецької компанії «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті» в Україні?

4.чи відповідають обєми та вартість виконаних робіт по влаштуванню дорожньої розмітки, тип 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, при виконанні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» (км.259+592 - км 322+000) представництвом турецької компанії «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті» обємам та вартості зазначеним в проміжних розрахунках виконаних робіт, розрахунку вартості виконаних робіт (кінцевий платіжний сертифікат), розрахунку вартості виконаних робіт (звіт про закінчення робіт) та запитах на огляд?

5.перевірити надходження термопластичного матеріалу марки «Belplas» представництву турецької компанії «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті» в Україні та розрахунки за нього? Час, обсяги та підтверджуючі документи його надходження та використання?

6.перевірити надходження стрічки ЗМ SТАМАRК представництву ту рецької компанії «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті» в Україні та розрахунки за нього? Час, обсяги та підтверджуючі документи його надходження та використання?

7.встановити вартість виконання робіт з влаштування дорожньої розмітки, тип 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, при виконанні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» (км. 259+592 - км 322+000) представництвом турецької компанії «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті» в Україні?

8.при визначені вартість виконання робіт з влаштування дорожньої розмітки, тип 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, при виконанні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» (км. 259+592 - км 322+000) представництвом турецької компанії «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті» в Україні встановити їх відповідність ринковим цінам на час виконання робіт? У разі встановлення розбіжностей у ціні (збитків державним інтересам) визначати їх розмір у встановленому законодавством порядку.

9. яким чином проводилися розрахунки за влаштування дорожньої розмітки, тип 1.1, 1.5, 1.6, 1.7., 1.8, 1.11, при виконанні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» (км. 259+592 - км 322+000) з представництвом турецької компанії «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті» в Україні?

10.яка сума грошових коштів фактично надійшла представництву турецької компанії «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті» в Україні за влаштування дорожньої розмітки, тип 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, при виконанні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ- Чоп» (км. 259+592 - км 322+000)?

11.яка вартість безпідставно оплачених робіт по влаштуванню дорожньої розмітки, тип 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11, при виконанні робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» (км. 259+592 - км 322+000) представництвом турецької компанії «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті»?

12. хто із службових осіб Державного агентства автомобільних доріг України, представництва турецької компанії «ОСОБА_2 Тасімасілікве Тіджарет Лімітед Ширкеті» в Україні та «Egisbceomintemational» допустив порушення законодавства під час виконанні робіт по Контракту №3 з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп» (км. 259+592 - км 322+000) та проведення розрахунків за виконані роботи?

Слідчий суддя